بایننس، بایننس ایالات متحده، و چانگ پنگ ژائو (CZ) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل ارائه و فروش اوراق بهادار ثبت نشده، ناتوانی در ثبت عملکرد خود در SEC، توکن های شسته شده و سوء استفاده از آنها شکایت کرده اند. وجوه مشتری، و از Binance US به عنوان سپری برای جلب توجه نظارتی استفاده کرد. این به دنبال پرونده مشابهی است که چند هفته پیش توسط کمیسیون معاملات کالا و آتی (CFTC) راه اندازی شد.
اوایل گزارش نویسی توسط فوربس اسناد “تای چی” را که توسط یک مشاور برای Binance ایجاد شده بود، بررسی کرد و توصیه کرد یک نهاد مستقر در ایالات متحده راه اندازی شود تا توجه تنظیم کننده ها را جلب کند و توجه را از سایر تخلفات منحرف کند.
پرونده SEC ادعا می کند که CZ این طرح را در ایجاد Binance US دنبال کرده است. مدیر ارشد انطباق بایننس (CCO) در این شکایت گفته است: “ما نمی خواهیم [Binance].com همیشه تنظیم می شود. همین مدیر اجرایی همچنین پیشنهاد کرد که «در ظاهر، ما نمی‌توانیم کاربران آمریکایی را ببینیم، اما در واقعیت، باید آنها را از راه‌های خلاقانه دیگری دریافت کنیم».
بیشتر بخوانید: بایننس اذعان دارد که وجوه مشتری را با ذخایر رمزی ترکیب کرده است
تیمی که برای بایننس ایالات متحده کار می کرد ظاهراً از محدودیت هایی که بایننس بر روی آنها اعمال می کرد نارضایتی داشتند، به طوری که کاترین کولی، مدیرعامل وقت، در یک مقطع به مدیران بایننس گفت که «تیم او احساس می کند [it had] گول خورده و تبدیل به یک عروسک خیمه شب بازی شده است.» در یک نقطه در ژانویه 2020، تیم شروع به تهیه فهرستی از “غل و زنجیر” یا مناطقی از Binance ایالات متحده که بایننس کنترل می کرد.
شکایت SEC ادعا می‌کند که بخش‌های زیادی از عملیات تحت کنترل بایننس بود، از جمله اینکه تا دسامبر 2020، هیچ یک از مدیران بایننس ایالات متحده هیچ کنترلی بر حساب‌های بانکی بایننس ایالات متحده نداشتند، که در عوض، ژائو یا سایر مدیران بایننس امضاکننده بودند.
در نهایت، مدیران Binance ایالات متحده شروع به کنترل برخی از این حساب ها کردند، اما ظاهراً Zhao تا ماه گذشته هنوز امضا کننده بود.
SEC می گوید بایننس دارایی های شرکت آمریکایی را کنترل می کرد
این شکایت بارها نشان می دهد که ژائو رهبر کلیدی هر دو شرکت است و اشاره می کند که او هنوز 81 درصد از سهام بایننس ایالات متحده را در اختیار دارد. همچنین ادعا می‌کند که او مرتباً مخارج بایننس ایالات متحده، از جمله تأیید خرید کالاهای با نام تجاری Binance را مدیریت می‌کرد.
SEC همچنین ادعا می کند که نهادهای مرتبط با Binance مانند Merit Peak – که توسط ژائو کنترل می شود – دارای سرمایه مشتری بایننس در ایالات متحده بودند. به آن و سپس به Paxos برای صدور BUSD منتقل شد. همین موجودیت، طرف مقابل کاربرانی بود که از OTC بایننس استفاده کردند.
بیشتر بخوانید: Binance US ممکن است حتی با تسویه حساب CFTC تعطیل شود
علاوه بر این، زنجیره سیگما، یکی دیگر از بازارسازان متعلق به ژائو، بیش از 145 میلیون دلار از بایننس ایالات متحده دریافت کرد و در یک مقطع زمانی 11 میلیون دلار برای خرید یک فروشگاه بزرگ هزینه کرد. قایق بادبانی.
علاوه بر کنترل حساب‌های بانکی، این شکایت همچنین ادعا می‌کند که بایننس رمزنگاری سپرده‌شده در بایننس ایالات متحده را کنترل می‌کند. حداقل تا دسامبر 2022، بایننس تمام دارایی های ارزهای دیجیتال مرتبط با بایننس ایالات متحده را کنترل کرد. علاوه بر این، SEC تاکید می‌کند که مشتریان بایننس ایالات متحده با بایننس یا بایننس ایالات متحده توافقی در رابطه با نگهداری دارایی‌های ارز دیجیتالی که به بایننس ایالات متحده سپرده‌گذاری می‌کنند، ندارند.
حسابرسان بایننس ایالات متحده گزارش شده است که در سال 2020 مشکلاتی را در مورد کنترل های داخلی ضعیف بایننس ایالات متحده مطرح کرده است تاکید بر کنترل دارایی های دیجیتال، حساب های بانکی و عدم شفافیت.
این شکایت همچنین ادعا می‌کند که از همان ابتدای بایننس ایالات متحده، دو بازارساز متعلق به ژائو (Merit Peak و Sigma Chain) برای بایننس ایالات متحده هدایت شدند. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که معاملات شستشوی قابل توجهی در Binance US توسط زنجیره سیگما انجام شده است. یک روز پس از افتتاح اولیه بایننس ایالات متحده برای حساب های تجاری تحت کنترل زنجیره سیگما، کارمندان ژائو و بایننس بیش از 99 درصد از حجم یک دارایی را در اولین ساعت معاملات تشکیل می دادند.
شکایت همچنین ادعا می کند که بین 1 ژانویه 2022 و 23 ژوئن 2022، زنجیره سیگما حداقل 48 مورد از مجموع 51 دارایی که به تازگی فهرست شده اند، مورد معامله قرار گرفته است.
این موضوع کمی از کنترل خارج می شود. مبادلات فوق متوجه نمی شوند:
اعتبار مهم ترین دارایی برای هر مبادله ای است!
اگر صرافی حجم آنها را جعل کند، آیا به وجوه خود به آنها اعتماد می کنید؟ pic.twitter.com/LAizwYAJoC
– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 آوریل 2019
بیشتر بخوانید: از ایالات متحده تا استرالیا، گره نظارتی در اطراف Binance سفت می شود
لیست اوراق بهادار SEC در حال افزایش است
در شکایت همچنین آمده است که چندین دارایی اوراق بهادار از جمله BNB، BUSD، بایننس BNB Vault، برنامه Simple Earn بایننس، برنامه سهامداری بایننس، Solana، Cardano، MATIC، Filecoin، ATOM، SAND، MANA، ALGO، Axie Infinity Shards و COTI هستند. .
این شکایت بازتاب مورد CFTC است و توضیح می دهد که چگونه هیچ محدودیتی برای معامله گران ایالات متحده قبل از سپتامبر 2019 وجود نداشت و این موضوع وجود داشت. اگر زیر سقف برداشت روزانه دو بیت کوین باقی بمانید، تا آگوست 2021 روی بایننس KYC ندارید. در دسامبر 2018، CCO بایننس ظاهراً گفت: “ما به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می کنیم.” همچنین ادعا می کند که تا سال 2019، 3500 “وی آی پی” در ایالات متحده وجود داشته است.
هر دو پرونده CFTC و SEC ادعای نقض جدی توسط Binance و Zhao را دارند، اما تاکنون هیچ اتهام کیفری مطرح نشده است. بر اساس گزارش ها، دادستان های غرب واشنگتن معتقد بودند که آماده شکایت هستند، اما در انتظار تایید خدمات پولشویی و بازیابی دارایی (MLARS) در وزارت دادگستری (DOJ) ماندند.
بنا بر گزارش ها، بایننس رئیس سابق MLARS را نیز به نمایندگی از آن در حال مذاکره است. بیانیه رسمی اولیه بایننس برجسته شده است این واقعیت است که در حال مذاکره با کمیسیون بورس و اوراق بهادار هستم، اما این امکان وجود دارد که اتهامات جنایی همچنان در انتظار بایننس و ژائو باشد..
نکته ای دارید؟ برای ما ارسال کنید پست الکترونیک یا پروتون میل. برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، آسمان آبی، و اخبار گوگل، یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال
