ناظر تحریم‌ها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز دوشنبه اعلام کرد که صرافی پولونیکس 7.59 میلیون دلار برای رفع اتهامات مربوط به نقض تحریم‌ها پرداخت خواهد کرد.
OFAC می گوید صرافی پولونیکس جاستین سان به مشتریانی از مناطق تحریم شده خدمات ارائه می دهد
OFAC در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که پلتفرم وابسته به جاستین سان تقریباً 66000 بار برنامه‌های تحریمی مختلف را نقض کرده است و به مشتریان کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه می‌دهد به طور جمعی تا سقف 15 میلیون دلار بین ژانویه 2014 تا نوامبر 2019 معامله کنند.
اگرچه Poloniex در ژانویه 2014 عملیاتی شد، اما تا می 2015 برنامه انطباق اجرایی نداشت. در سند خزانه داری منتشر شده، بیان شده بود که برنامه انطباق عطف به ماسبق نیست و مشتریان در مناطق تحریم شده که قبلاً در پلت فرم هستند مجاز هستند. برای ادامه استفاده از پلتفرم
OFAC گفت: «اگرچه Poloniex تلاش می کند تا حساب های مرتبط با ایران، کوبا، سودان، کریمه و سوریه را تحت برنامه انطباق خود شناسایی و محدود کند، برخی از مشتریان در این کشورها ظاهراً از پلت فرم پولونیکس برای تراکنش دارایی های دیجیتال آنلاین استفاده می کنند. او به استفاده از آن ادامه داد.
Poloniex در حال حاضر متعلق به کنسرسیومی از سازمان ها است که شامل پشتیبانی جاستین سان، بنیانگذار Tron است. قبل از آن، شرکت کریپتو آمریکایی Circle برای مدت کوتاهی مالک پولونیکس بود، اما کمتر از دو سال بعد این تجارت را فروخت.
OFAC در گزارش خود در روز دوشنبه اعلام کرد که پولونیکس در زمانی که اکثر تخلفات ادعایی را مرتکب شد، یک “استارت آپ کوچک” بود و توسعه برنامه پایبندی پولونیکس به تحریم ها در طول مالکیت Circle بر این شرکت، عوامل کاهش دهنده در محاسبه شدت مجازات بود. بودن.
*نه توصیه سرمایه گذاری
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
