دو عضو دموکرات سنای ایالات متحده از وزارت دادگستری خواسته اند تا در مورد سقوط FTX تحقیق کند و احتمالاً افرادی را که در اشتباه هستند تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در نامه ای در 23 نوامبر به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده و کنت پولیت، دستیار دادستان کل ایالات متحده، سناتورهای الیزابت وارن و شلدون وایت هاوس درخواست کرد وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد سقوط صرافی FTX با “بیشترین بررسی” آغاز کرد. قانونگذاران به تأثیر فروپاشی یک شرکت بزرگ در فضای رمزنگاری بر شرکت های مرتبط – شرکت های وام دهنده از جمله جنسیس و BlockFi معاملات را متوقف می کند – و وجوهی که سرمایه گذاران خرد FTX ممکن است بازیابی نکنند.
سناتورها به طور خاص از سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، به دلیل نقشش در این جنجال، از جمله توییت حذف شده‌اش، انتقاد کردند. بودجه “خوب” بود در بورس و تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن نگرانی ها در مورد مسائل نقدینگی شرکت. وارن و وایت هاوس توصیفات مدیریت FTX را از روند ورشکستگی شرکت تکرار کردند. اشاره به بانکمن-فرید و دیگران به عنوان “بی تجربه و غیر پیچیده”.
در این نامه آمده است: «سقوط FTX صرفاً ناشی از شیوه‌های مدیریتی و کسب‌وکار شلخته نبود، بلکه به نظر می‌رسد که ناشی از تاکتیک‌های عمدی و متقلبانه‌ای است که توسط آقای Bankman-Fried و سایر مدیران FTX برای غنی‌سازی به کار گرفته شده است. ما از وزارت می‌خواهیم که این «قربانیان گوشت و خون» را در حین تحقیق متمرکز کند و اگر لازم بداند، افراد مسئول آسیب‌هایشان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
مربوط: سناتور آمریکایی الیزابت وارن می‌گوید کریپتو اقتصاد را خراب می‌کند – جامعه پاسخ می‌دهد
مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری قصد دارد تحقیقاتی را در مورد FTX آغاز کند یا خیر، اما قانونگذاران مالی جهانی و قانونگذاران پس از فروپاشی این صرافی اقدام کرده اند. در باهاما – جایی که Bankman-Fried و بسیاری از مدیران FTX در زمان انتشار در آنجا مستقر بودند – بازرسان مالی و تنظیم کننده های اوراق بهادار باهاما گزارش شده که در حال تحقیق بودند سوء رفتار جنایی احتمالی آژانس تحقیقات جرایم مالی ترکیه نیز در 14 نوامبر اعلام کرد که این موضوع را اعلام کرده است تحقیقات را آغاز کرد به افراد و نهادهای مرتبط با FTX.
