مالک واقعی مظنون بزرگترین صرافی ارز دیجیتال Bithumb در کره جنوبی به اتهام اختلاس در 2 فوریه به وقت محلی دستگیر شد.
به گزارش رسانه های محلی گزارش ها، کانگ جونگ هیون به اتهام اختلاس دستگیر شد. دادگاه ناحیه جنوبی سئول حکم بازداشت صادر کرد برای تاجر در 25 ژانویه با اتهامات متعدد، از جمله ترک وظیفه، دستکاری بازار، و معاملات متقلبانه.
این مرد 41 ساله برادر بزرگ کانگ جی یون، رئیس Inbiogen وابسته به Bithumb است. این شرکت بیشترین سهم را در Vidente Vidente دارد که بزرگترین سهامدار Bithumb با 34.2 درصد سهام است.
به گفته دادستان ها، برادران برای اختلاس وجوه شرکتی و دستکاری قیمت سهام Inbiogen و شرکت تولید ویدئو Bucket Studio از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل تبانی کردند.
در اطلاعیه ای در وب سایت Bucket Studio، مدیر عامل کانگ جی یون از سهامداران عذرخواهی کرد و گفت که ادعاها علیه برادرش “تأیید نشده” است و افزود که او در تحقیقات با مقامات همکاری خواهد کرد.
در 10 ژانویه، Cointelegraph گزارش شده است که آژانس خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی تحقیقاتی را در مورد بزرگترین صرافی کریپتو کره جنوبی آغاز کرد. گزارش شده است که بازرسان به عنوان بخشی از تحقیقات مالیاتی در حال انجام به مقر Bithumb سئول یورش بردند.
این حماسه حتی عمیق‌تر می‌شود که بزرگترین سهامدار Bithumb، پارک مو، بود مرده پیدا شد در اواخر دسامبر مقابل خانه خودش.
وی همچنین در بحبوحه اتهامات اختلاس و دستکاری بازار تحت بازجویی قرار گرفت. گمان می رفت که پارک مو به دلیل اتهامات وارده به او جان خود را از دست داده است.
مربوط: لی جونگ هون، رئیس سابق Bithumb در مرحله اول تبرئه شد
به گفته Bithumb حجم معاملات 24 ساعته 370 میلیون دلار است CoinGecko. این صرافی که در سال 2014 تأسیس شد، 191 سکه و 287 جفت معاملاتی را ارائه می دهد که BTC/KRW محبوب ترین است.
