کارولین الیسون، مدیر اجرایی سابق آلامدا ریسرچ، به عنوان بخشی از توافق نامه خود گفت که می‌دانست وجوه FTX برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دسترس قرار گرفته است.
الیسون در رونوشت رسیدگی به پرونده دادخواست خود در ناحیه جنوبی نیویورک که در 23 دسامبر منتشر شد، روابط مالی بین FTX و Alameda را در مرکز پرونده دادستان ها علیه مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید تایید کرد. به گفته مدیر عامل سابق Alameda، Alameda از سال 2019 تا 2022 به “امکانات وام گیری” از طریق FTX دسترسی داشته است.
الیسون گفت: «من متوجه شدم که مدیران FTX تنظیمات خاصی را در حساب FTX.com Alameda اعمال کرده‌اند که به Alameda اجازه می‌دهد تعادل منفی را در ارزهای مختلف فیات و ارزهای دیجیتال حفظ کند. «از لحاظ عملی، این ترتیب به Alameda اجازه دسترسی به خط اعتباری نامحدود را بدون نیاز به ارسال وثیقه، بدون نیاز به پرداخت سود در مانده‌های منفی و بدون مشمول تماس‌های حاشیه یا پروتکل‌های انحلال FTX.com می‌داد. او افزود:
“اگر حساب های FTX Alameda دارای مانده منفی قابل توجهی در یک ارز خاص بود، به این معنی است که Alameda وجوهی را که مشتریان FTX به صرافی سپرده بودند قرض می کند.”
باشه – روشن #FTX / آلامدا، اکنون رونوشت اقرار گناهکار بدون مهر و موم کارولین الیسون – این متن مخفیانه نگهداری می شد و تا به امروز، زمانی که Bankman-Fried با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد، محفوظ نبود. موضوع و سپس داستان ها را ادامه دهید https://t.co/3AcCBJNU41 و pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
– Inner City Press (@innercitypress) 23 دسامبر 2022
بیانیه الیسون شامل ادعاهایی بود مبنی بر اینکه Bankman-Fried و سایر مدیران FTX وجوهی را از Alameda قرض کرده اند و از وجوه FTX برای بازپرداخت “وام هایی به ارزش چندین میلیارد دلار” استفاده کرده اند. و هم او و هم بانکمن-فرید “صورت های مالی گمراه کننده مادی” را برای وام دهندگان Alameda امضا کردند – با علم به اینکه غیرقانونی است.
الیسون گفت: «من واقعاً برای کاری که انجام دادم متاسفم. “می دانستم که اشتباه است.”
مربوط: توییتر کریپتو با وثیقه 250 میلیون دلاری SBF و بازگشت به تجمل گیج شده است
توافق نامه الیسون که در 21 دسامبر منتشر شد، تا حد زیادی از مدیر عامل سابق آلامدا در امان ماند از بسیاری از اتهاماتی که بانکمن-فرید در حال حاضر با آن مواجه است، از جمله کلاهبرداری با سیم و کلاهبرداری اوراق بهادار. ممکن است او همچنان به دلیل تخلفات مالیاتی کیفری تحت تعقیب قرار گیرد، اما در توافقنامه وثیقه 250000 دلاری به شرط تسلیم تمام اسناد سفر تعیین شده است.
مقامات ایالات متحده بانکمن-فرید را در 21 دسامبر پس از بیش از یک هفته در زندان فاکس هیل این کشور از باهاما استرداد کردند. دادستان ها به مدیر عامل سابق FTX اجازه بازداشت خانگی داد با یک دستبند مچ پا پس از وثیقه 250 میلیون دلاری توسط والدینش. انتظار می رود او در پنجم ژانویه بار دیگر در دادگاه حاضر شود.
