این سه شنبه، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که مدیر محصول سابق کوین‌بیس، ایشان وحی، و همچنین برادرش، توافق کردند که یک پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال را حل و فصل کنند. شاید تاثیرگذارترین بخش تسویه حساب، توافق عدم رد ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار باشد که حداقل 9 مورد از 25 دارایی درگیر اوراق بهادار هستند.
برادران واهی با SEC در اولین پرونده معاملاتی Crypto Insider توافق کردند
در 30 مه، SEC اعلام کرد که ایشان وحی، مدیر محصول سابق کوین بیس، موافقت کرد تا اتهامات وارده توسط کمیسیون علیه او را در ژوئیه 2022 حل و فصل کند. برادر ایشان، نیکیل، نیز موافقت کرد که با ناظر توافق کند.
برادران وحی و همچنین دوستشان سامیر رامانی بودند سال گذشته شکایت کرد در چیزی که به طور گسترده به عنوان اولین مورد از تجارت داخلی شامل ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود. ایشان وحی از دانش خود در مورد اینکه کدام دارایی در Coinbase فهرست شده است استفاده می کند تا دارایی های مذکور را از قبل به دست آورد و بعداً آنها را با سود به فروش برساند.
در حالی که فناوری های مورد بحث در این مورد ممکن است جدید باشند، این رفتار چنین نیست. ما ادعا می کنیم که ایشان و نیکیل وحی، به ترتیب، اوراق بهادار را بر اساس اطلاعات غیرعمومی بااهمیت انعام داده و معامله کردند، و این معاملات داخلی، خالص و ساده است. قوانین اوراق بهادار فدرال، اوراق بهادار دارایی های کریپتو را از ممنوعیت تجارت خودی مستثنی نمی کند، همچنین SEC نیز این کار را نمی کند. من از کارکنان SEC به خاطر تلاش موفقیت آمیز برای حل این موضوع سپاسگزارم.
Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC.
SEC همچنین استدلال کرد که علیرغم قاطعیت Coinbase، حداقل 9 دارایی از 25 دارایی درگیر در پرونده معاملات داخلی، اوراق بهادار ثبت نشده هستند. ادعا می کند که اوراق بهادار را فهرست نمی کند. کمیسیون تاکید کرد که برادران وحی موافقت کردند که اتهامات خود را به عنوان بخشی از حل و فصل انکار نکنند.
ایشان وحی به دلیل تجارت داخلی به دو سال زندان محکوم شد
کمتر از یک ماه قبل، پرونده جنایی برادران وحی نیز به پایان رسیده بود. دادگاه ایشان را به 24 ماه زندان محکوم کرد و به او دستور داد که نزدیک به 10000 Tether و 10.97 ETH را تسلیم کند.
نیکیل به 10 ماه زندان محکوم شد و به طور مشابه بیش از 890000 دلار محکوم شد. بر اساس گزارش ها، سامیر رامانی همچنان آزاد است. در طول عملیات خود، این سه مرد ظاهراً به طور نامشروع تقریباً 1.5 میلیون دلار جمع آوری کرده اند.
علاوه بر این، تقریباً در همان زمان، اولین مورد معامله داخلی که شامل توکن‌های غیرقابل تعویض بود نیز به نتیجه رسید. در 3 می، ناتانیل چستین، مدیر محصول سابق OpenSea بود متقاعد به کلاهبرداری، پولشویی، و تجارت داخلی.
امور مالی در حال تغییر است.
با Five Minute Finance چگونه یاد بگیرید.
یک خبرنامه هفتگی که روندهای بزرگ فین تک و امور مالی غیرمتمرکز را پوشش می دهد.
عالی
شما مشترک شده اید.
شما به خوبی در راه آگاهی هستید.
به نظر شما آیا موافقت برادران واهی برای به چالش کشیدن ادعای SEC می تواند تأثیری بر شکایت احتمالی کمیسیون علیه خود کوین بیس داشته باشد؟ در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید.
درباره نویسنده
تیم فرایز یکی از بنیانگذاران The Tokenist است. او دارای مدرک B. Sc. در مهندسی مکانیک از دانشگاه میشیگان، و MBA از دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو. تیم به عنوان یک همکار ارشد در تیم سرمایه گذاری در بخش سهام خصوصی RW Baird در ایالات متحده خدمت کرد، و همچنین یکی از بنیانگذاران Protective Technologies Capital، یک شرکت سرمایه گذاری متخصص در راه حل های سنجش، حفاظت و کنترل است.
