ایشان وحی، مدیر محصول سابق کوین بیس گلوبال، اعتراف کرده است به ارتکاب توطئه کلاهبرداری سیمی در ارتباط با یک طرح معاملاتی خودی.
او اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه ای را در مورد لیست های توکن برنامه ریزی شده کوین بیس برای منافع شخصی به اشتراک گذاشته است، و او اولین فردی است که در یک پرونده معاملات داخلی در بازار ارزهای دیجیتال به گناه اعتراف می کند.
وحی همچنین اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه ای در مورد لیست های توکن برنامه ریزی شده کوین بیس به دیگران برای سود شخصی ارائه کرده است. این امر واهی را به اولین فردی تبدیل می‌کند که در یک پرونده معاملات داخلی که مربوط به بازار ارزهای دیجیتال است، به گناه خود اعتراف می‌کند.
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، اظهار داشت که تجارت داخلی، چه در بازارهای سهام و چه در بازارهای ارزهای دیجیتال، یک جرم جدی فدرال است. این دفتر از تجربه چندین دهه خود در پیگیری پرونده های معاملات داخلی برای پیگرد قانونی این جرم به هر شکلی که باشد استفاده خواهد کرد.
Wahi به عنوان مدیر محصول در Coinbase کار می کرد و اطلاعات دقیقی از برنامه های این شرکت برای فهرست دارایی های جدید رمزنگاری داشت.
او این اطلاعات محرمانه را با دو نفر به نام‌های نیکیل وحی و سامیر رامانی، که در معاملات سودآور پیرامون اطلاعیه‌های عمومی کوین‌بیس مشغول بودند، به اشتراک گذاشت. این فعالیت معاملاتی توسط یک حساب توییتر شناخته شده جامعه رمزنگاری مورد توجه و گزارش قرار گرفت، که Coinbase را بر آن داشت تا این موضوع را بررسی کند. وحی قبل از اینکه قرار بود توسط Coinbase با او مصاحبه شود، یک پرواز یک طرفه به هند خریداری کرد، اما توسط مجریان قانون از خروج از کشور منع شد.
این پرونده توسط گروه ویژه تقلب در اوراق بهادار و کالا اداره می شد و این تعقیب توسط دستیاران دادستان ایالات متحده نوح سولوویجک و نیکلاس روس انجام شد.
واهی قرار است در 10 می 2023 توسط قاضی منطقه ای ایالات متحده Loretta A. Preska محکوم شود و برای هر مورد با حداکثر 20 سال زندان مواجه است.
دادستان ایالات متحده از کار تحقیقاتی دفتر تحقیقات فدرال تمجید کرد و از کمک تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار که اقدامات مدنی جداگانه علیه وحی را آغاز کردند، قدردانی کرد.
