شش نفر درگیر در یک “طرح پونزی” ارز دیجیتال که حدود 100 میلیون دلار در طول پنج سال به دست آوردند، به یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مجرم شناخته شدند که هر کدام حداکثر 20 تا 30 سال حبس دارند.
یکی از بنیانگذاران «کلاب ایر بیت»، پابلو رناتو رودریگز، آخرین کسی بود که در 8 مارس به اتهامات توطئه کلاهبرداری اعتراف کرد.
اپراتورها و وکیل طرح پولزی چند میلیون دلاری ارز دیجیتال جهانی “AirBit Club” به گناه خود اقرار کردندhttps://t.co/MT3mM9aqPV
– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 8 مارس 2023
با توجه طبق بیانیه 8 مارس وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، AirBit Club یک شرکت استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال جعلی بود که بین سال های 2015 تا 2020 فعالیت می کرد و مدیران و مروجین آن سرمایه گذاران قربانی را وادار به باور کرد که آنها با هر عضویتی که خریداری می کنند، درآمد و سود غیرفعال تضمین شده به دست آورند.
به گفته وزارت دادگستری، مجرمان به سراسر ایالات متحده، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی سفر کردند تا AirBit را در «نمایشگاه‌های مجلل» عرضه کنند تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند که عضویت‌های AirBit Club را خریداری کنند.
قربانیان شاهد انباشته شدن “سود” در پورتال آنلاین AirBit Club بودند، اما هیچ استخراج یا معامله واقعی انجام نشد. از یکی از قربانیانی که تلاش می‌کرد برداشت کند، خواسته شد تا “خون جدیدی” را به طرح AirBit Club بیاورد تا وجوه خود را برداشت کند.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت که اپراتورها از منابع مالی قربانیان استفاده کرده اند خرید ماشین های مجلل، خانه ها و جواهرات. برخی از درآمدها برای تأمین مالی نمایشگاه های بیشتر برای جذب قربانیان بیشتر استفاده شد:
متهمان از تبلیغات فزاینده در مورد ارزهای دیجیتال برای فریب قربانیان ناآگاه در سراسر جهان از میلیون ها دلار با وعده های دروغین مبنی بر سرمایه گذاری پول آنها در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال استفاده کردند.
وی افزود: متهمان به جای انجام هرگونه معامله یا استخراج ارز دیجیتال از طرف سرمایه گذاران، یک طرح پونزی ساختند و پول قربانیان را به جیب خود بردند.
نمایندگان ابتدا به صورت رسمی بودند متهم 18 اوت 2020.
از آن زمان، مروجین ارشد سیسیلیا میلان، جکی آگیلار و کارینا چایرز هر کدام به یک سری توطئه کلاهبرداری از طریق سیم، توطئه کلاهبرداری بانکی و توطئه پولشویی در 31 ژانویه، 8 و 22 فوریه مجرم شناخته شدند، در حالی که یکی دیگر از بنیانگذاران، گوتنبرگ. طبق بیانیه 8 مارس، دوس سانتوس در 21 اکتبر 2021 به اتهامات کلاهبرداری و پول شویی توطئه مجرم شناخته شد.
ویلیامز اضافه کرد که این اعترافات گناه پیامی واضح است که ما به دنبال همه کسانی هستیم که به دنبال سوء استفاده از ارزهای دیجیتال برای ارتکاب کلاهبرداری هستند.
مربوط: “خیلی آسان” – پونزی جعلی محقق رمزارز در عرض چند ساعت 100 هزار دلار جمع آوری کرد
به اپراتورها دستور داده شده است که عواید کلاهبرداری خود از AirBit Club را که شامل ارز فیات، املاک و مستغلات و بیت کوین می شود، ضبط کنند. (BTC) در مجموع حدود 100 میلیون دلار ارزش دارند.
Cointelegraph دریافته است که هنوز ویدیوهایی از نمایندگان باشگاه AirBit برای بازاریابی طرح عضویت در YouTube وجود دارد.
این طرح اغلب از هشتگ “#AirBitBillionaireClub” و به اشتراک گذاشته شده است چندین داستان موفقیت جعلی از سرمایه گذاران برای جذب قربانیان بیشتر.
اسکات هیوز وکیل دارای مجوز کالیفرنیا، وکیل دادگستری متهم به پولشویی درآمدهای حاصل از این طرح، همچنین در 2 مارس به اتهامات پولشویی اعتراف کرد.
رودریگز، میلان، آگیلار، چایرز و هیوز در تاریخ های مختلف بین ژوئن تا آگوست امسال محکوم خواهند شد.
مجله: «انتزاع حساب» کیف پول‌های اتریوم را افزایش می‌دهد: راهنمای ساختگی
