وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به درخواست پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال ورشکسته Bittrex مبنی بر اینکه به مشتریان اجازه می دهد رمزارز و فیات خود را پس بگیرند اعتراض کرده است. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) بزرگترین طلبکار Bittrex است، اما ادعای آن تحت پیشنهاد Bittrex قرار می گیرد.
Bittrex در ماه اکتبر توسط OFAC و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) به نقض تحریم ها متهم شد زیرا به افراد مستقر در کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه داده بود از سال 2014 تا 2017 تراکنش های قراردادی را انجام دهند. آژانس ها جریمه های 24 دلاری را ارزیابی کردند. میلیون و 29 میلیون دلار بود.
سخنگوی Bittrex در آن زمان به Cointelegraph گفت که این صرافی از حل و فصل اتهامات “خشنود” بود. موافقت کرد که ۲۴ میلیون دلار جریمه خود را به FinCEN بپردازد و ۵ میلیون دلار اعتبار از FinCEN دریافت کند، در حالی که OFAC به Bittrex ۲۴ میلیون دلار اعتبار داده است که همچنان بزرگترین بدهی Bittrex است.
مربوط: در مورد تعطیلی Bittrex در اقدامات ایالات متحده و SEC – مدیر عامل Bittrex Global در Consensus 2023
مشکلات پلتفرم کریپتو به همین جا ختم نشد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از Bittrex به دلیل اوراق بهادار ثبت نشده شکایت کرد عملیات در آوریل، و این اقدام همچنین می تواند منجر به جریمه های پولی شود. در ماه می، بیت ترکس اعلام ورشکستگی کرد در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه دلاور. طی چند روز پس از تشکیل پرونده ورشکستگی، Bittrex پیشنهاد شده طرحی برای کامل کردن مشتریان
جالب هست. طلبکار شماره یک برای #بیترکس OFAC (دفتر کنترل دارایی های خارجی) مسئول AML (ضد پول شویی) مدیریت و اجرای تحریم های اقتصادی و تجاری بر اساس سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است. اکنون می دانیم که چرا آنها وارد فصل 11 شدند. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
– سایمون دیکسون (@SimonDixonTwitt) 9 مه 2023
DOJ استدلال کرد در پرونده 7 ژوئن خود مبنی بر اینکه پیشنهاد Bittrex به طور نادرست استانداردی را اعمال می کند که به آن اجازه می دهد برخی از طلبکاران را جلوتر از دیگران بپردازد. در پرونده آمده بود:
«انصاف و عدالت ایجاب می‌کند که اگر بدهی‌های OFAC و FinCEN نمی‌توانند به طور کامل با تأیید پرداخت شوند، ایالات متحده باید این فرصت را داشته باشد که ثابت کند دارایی‌های ارز دیجیتال متعلق به بدهکاران است و می‌توان آنها را از مشتریان پس گرفت.»
DOJ همچنین اعتراض کرد که اقدام Bittrex زودرس است، زیرا ورشکستگی Bittrex هنوز توسط دادگاه تأیید نشده است. جلسه ورشکستگی در 14 ژوئن برگزار می شود.
مجله: کشورهای سرکش از تحریم‌های اقتصادی طفره می‌روند، اما آیا کریپتو اشتباه است؟
