بر اساس گزارشی که در گزارشی منتشر شده، بایننس توسط بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل اجازه دادن به روس‌ها برای استفاده از صرافی ارزهای دیجیتال بر خلاف تحریم‌های ایالات متحده تحت تحقیق است. ظاهر شد در بلومبرگ در 5 می. هیچ اتهامی علیه این شرکت یا مدیر اجرایی آن در ارتباط با تحقیقات وجود ندارد.

این سرویس خبری به نقل از پنج منبع ناشناس گفت که تحقیقات امنیت ملی همزمان با تحقیقات بخش جنایی در حال انجام است. بایننس موضوع چندین تحقیق است در ایالات متحده، از جمله استعلام DOJ به تخلفات مبارزه با پولشویی

بایننس خدمات محدود به روسیه پس از اعمال تحریم ها علیه کشور در آوریل 2022 در آنجا به فعالیت خود ادامه دادبه گفته یکی از مدیران شرکت که با کوین تلگراف صحبت می کند، تنها مناطقی از اوکراین را مسدود می کند که دیگر تحت کنترل دولت نیستند و تنها به افراد غیر تحریمی خدمات ارائه می دهند.

بایننس نیز متهم شده است از مشتری خود را بشناسید/تخلفات ضد پولشویی (KYC/AML) در شکایتی که توسط کمیسیون تجارت کالا و آتی ایالات متحده در ماه مارس ارائه شد.

مربوط: مقامات برزیلی بایننس را برای راهنمایی مشتریان در دستور توقف گذشته بررسی می کنند: گزارش

این شرکت بلافاصله به درخواست Cointelegraph پاسخ نداد، اما در بیانیه ای به بلومبرگ گفت که با تحریم های ایالات متحده و بین المللی مطابقت دارد و پروتکل های KYC آن با پروتکل های بانکداری سنتی مطابقت دارد. هر مشتری مشمول بررسی هویت و اقامت است. علاوه بر این:

“سیاست ما رویکردی بدون تساهل را برای ثبت نام های مضاعف، هویت های ناشناس و منابع مبهم پول تحمیل می کند.”

علاوه بر این، طبق گزارش بلومبرگ، بایننس با وزارت دادگستری درباره شکایت هایی مبنی بر نقض نسخه قبلی تحریم ها علیه ایران «مذاکره کرده است».

بایننس تنها صرافی رمزنگاری نیست که با بررسی دقیق نقض تحریم ها مواجه شده است. پولونیکس 7.6 میلیون دلار تسویه پرداخت کرد به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل نقض تحریم ها علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه، بر اساس اعلامیه اول ماه مه.

مجله: بایننس 3 استیبل کوین را حذف می‌کند، روسیه به پرداخت‌های رمزنگاری فرامرزی می‌اندیشد و بریتانیا مثبت‌اندیشی در حوزه ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد: خلاصه Hodler، 4-10 سپتامبر