وزارت دادگستری (DOJ) در اقدامی قابل توجه علیه فعالیت های کلاهبرداری در بخش ارزهای دیجیتال، مصادره کرده است تقریباً 112 میلیون دلار ارزهای دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری متعدد.
قضات ایالت های مختلف حکم توقیف شش حساب ارز دیجیتال را صادر کردند. ظاهراً از این حساب‌ها برای شست‌وشوی وجوه به‌دست‌آمده از انواع کلاهبرداری‌های امنیتی مرتبط با رمزنگاری استفاده می‌شد.
در این طرح‌ها، هنرمندان کلاهبردار روابط طولانی‌مدتی با قربانیان ایجاد می‌کنند و آنها را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های تجارت ارزهای دیجیتال جعلی ترغیب می‌کنند.
در سال 2022، اکثر کلاهبرداری های گزارش شده به FBI شامل کلاهبرداری های سرمایه گذاری با ارزهای رمزنگاری شده، از جمله کلاهبرداری های قصابی خوک بود که منجر به بیشترین ضرر، به مبلغ تقریبی 3.3 میلیارد دلار شد.
قربانیان از طریق رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ارتباط آنلاین، وب‌سایت‌های دوستیابی و تماس‌های تلفنی و پیام‌های متنی اشتباه گرفته شده بودند.
وزارت دادگستری آمریکا به عنوان بخشی از مبارزه مداوم خود با سازمان‌های جنایی بین‌المللی که از کلاهبرداری‌های امنیتی و دانش فنی برای کلاهبرداری آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند، قصد دارد دارایی‌های دیجیتال مصادره شده را به قربانیان بازگرداند.
علاوه بر از بین بردن این عملیات، وزارت دادگستری متعهد به افزایش آگاهی عمومی و تشویق احتیاط در روابط آنلاین و توصیه‌های سرمایه‌گذاری مشکوک، به‌ویژه مواردی است که مربوط به ارزهای دیجیتال است.
