ورشکستگی یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان برای بسیاری از مشتریان غم انگیز بوده است. دارایی‌های سرمایه‌گذاران اکنون از معاملات نادرست پلتفرمی که زمانی ۳۲ میلیارد دلار ارزش داشت، از بین رفته است. متعاقباً، پرونده های ورشکستگی نگاهی بهتر به اینکه تمام پول FTX کجا رفته است.
غم انگیزترین خبر این است که مدیر عامل جدید جان ری سوم قبلاً اعلام کرده است که بازیابی کامل دارایی ها تقریباً غیرممکن است. تا آنجا پیش برویم که بگوییم “ما هرگز همه این دارایی ها را پس نخواهیم گرفت.” علاوه بر این، در میان یک بررسی اولیه و نگاهی به زیرساخت‌های ثبت رکورد وحشتناک این پلتفرم، ما ایده کوچکی در مورد اینکه پول FTX کجا رفته است داریم.
FTX و چهار سیلو
این گزارش خاطرنشان کرد که این پلتفرم با بررسی ابتدا در چهار سیلو شرکت در حال بازیابی دارایی های مشتریان است. گزارش شده است که این وجوه توسط قیف شده است سام بنکمن-فرید و همکارانش و نقطه شروعی را فراهم کرد. متعاقباً، این سیلوها عبارتند از West Realm Shires، Alameda Research، FTX.com و سرمایه گذاری های مختلف.
West Realm Shires (WRS) یک شرکت دارایی دیجیتال است که FTX به عنوان یک شرکت تجارت ارزهای دیجیتال زیر نظر آن فعالیت می کرد. این نهاد، ارزهای رمزنگاری شده را برای مصرف کنندگان خرید، فروخت و ذخیره کرد و شاهد بود که سام بنکمن-فرید که اکنون دستگیر شده بود، 53 درصد از سهام را در اختیار داشت. مدیران سابق FTX، گری وانگ و نیشاد سینگ، حدود 17% و 8% را به تنهایی در اختیار داشتند.
سیلو WRS حاوی LedgerX، یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال بود که به طور فعال توسط CFTC تنظیم می شد و در نهایت توسط FTX خریداری شد. نهادهای مختلف دیگری که به FTX متصل بودند تحت این سیلو بودند و همچنین وام های مختلفی به BlockFi داده شد. وام دهنده ارز دیجیتال پس از دریافت وام از FTX و Alameda Research به همان سرنوشت ورشکستگی دچار شد.
Alameda Research، یک سیلو دیگر، یک صندوق تامینی بود که در فضای ارزهای دیجیتال معامله می‌کرد. بدون شک بزرگترین مقصر در رسوایی کلاهبرداری، این آلامدا ریسرچ بود که وسیله ای برای اکثر جنایات بانکمن-فرید و همکارانش بود.
Bankman-Fried 90 درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشت و همینطور هم شد در سال 2018 گزارش شده است که کارمندان مختلف شرکت را به دلیل نگرانی در مورد عملکردشان در اخلاق تجاری ترک کردند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که Alameda از دارایی‌های مشتریان برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مختلف استفاده می‌کند که شکست خورده و باعث می‌شود آنها قادر به بازپرداخت آن نباشند. علاوه بر این، آلامدا در استخراج ارزهای دیجیتال، Genesis Digital Assets و همچنین Modulo Capital، Pionic و غیره سرمایه گذاری های مخاطره آمیزی انجام داد.
حقایق سریع: من تحقیقات Alameda را با سام در سال 2017 شروع کردم. در آوریل 2018، من و گروهی دیگر همه این کار را ترک کردیم، تا حدی به دلیل نگرانی در مورد مدیریت ریسک و اخلاق تجاری.
– تارا مک‌آولای (@Tara_MacAulay) 16 نوامبر 2022
سیلو سرمایه گذاری متشکل از سرمایه گذاری های مختلفی بود که توسط خود بانکمن-فرید انجام شد. بایگانی ها نشان می دهد که گمان می رود مدیر عامل سابق مالکیت کامل این سیلو را داشته باشد. برعکس، امکان ترکیب غیرمستقیم موجودیت جالب دیگری ناشناخته است. از جمله این سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز می‌توان به شرکت هوش مصنوعی Anthropic، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر K5، Dave Inc.، Sequoia Capital و Mysten Labs، یک شرکت راه‌اندازی بلاک چین اشاره کرد.
در نهایت، چیزی که از آن به عنوان “سیلوی دات کام” یاد می شود، حدود 75٪ مالکیت توسط Bankman-Fried را دید. علاوه بر این، سرمایه گذاران شخص ثالث 25 درصد دیگر را تشکیل می دهند. این سیلو خارج از صرافی FTX و برخی شرکت های تابعه، دارای انبوهی از دارایی های املاک و مستغلات بود. این توسعه همزمان با گزارش های اضافی مبنی بر استفاده مدیران شرکت از وجوه شرکت برای خرید اموال شخصی خود است.
