طبق گزارش‌ها، تقریباً یک میلیارد دلار ارز دیجیتال درست قبل از اینکه پلتفرم صرافی و مدیر عامل آن، چانگ‌پنگ ژائو، توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به نقض مقررات متهم شوند، از کیف پول‌های بایننس خارج شد.
طبق تحقیقات داده‌های Thanefield Capital، چند ساعت قبل از کیفرخواست بایننس CFTC، که در ساعت 3 بعد از ظهر UTC روز دوشنبه، 27 مارس رخ داد، مقدار غیرمعمول زیادی از صرافی‌های متمرکز برداشت شد. تقریباً 1.5 میلیارد دلار از پلتفرم‌هایی مانند Binance، Kraken، Coinbase، و Bitfinex در 12 ساعت قبل از کیفرخواست. بیش از نیمی از آن یعنی 850 میلیون دلار از بایننس خارج شد.
بایننس تنها یک ساعت پس از اعلام 240 میلیون دلار برداشت اضافی دریافت کرد. طبق داده‌های نانسن، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از وجوه مبتنی بر اتریوم برداشت شده است.
با این حال، بایننس هنوز 63.36 میلیارد دلار دارایی ارزهای دیجیتال دارد که شامل بیش از 2 میلیارد دلار USDT، 17 میلیارد دلار در بیت کوین و 8.1 میلیارد دلار در اتر است.
CFRC شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینویز علیه Binance و CZ تنظیم کرد. کمیسیون که از سال 2021 بر روی تجارت بایننس تحقیق می کند، ادعا می کند که این شرکت به دلیل عدم ثبت نام مناسب در تنظیم کننده مشتقات، به تعهدات نظارتی خود عمل نکرده است. ظاهراً بایننس حداقل از سال 2019 تراکنش های بیت کوین، اتر و لایت کوین را برای شهروندان آمریکایی انجام داده است.
بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان نیز توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) و دادستان های فدرال که مطابقت آن با مقررات ضد پولشویی را بررسی کرده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در حال بررسی است که آیا بایننس اوراق بهادار ثبت نشده را به معامله گران آمریکایی ارائه کرده است یا خیر.
Changpeng Zhao قبلاً ادعاهای CFTC را رد کرده است و ادعا می کند که صرافی ارزهای دیجیتال “در هیچ شرایطی برای سود معامله نمی کند یا بازار را دستکاری نمی کند.”
