از اول ژوئن، ژاپن اقدامات سختگیرانه تری را برای مبارزه با پولشویی (AML) برای تراکنش های ارزهای دیجیتال اجرا خواهد کرد.
از اول ژوئن، ژاپن اقدامات سختگیرانه تری را برای مبارزه با پولشویی (AML) برای تراکنش های ارزهای دیجیتال اجرا خواهد کرد. هدف از این اقدام، هماهنگ کردن چارچوب قانونی ژاپن با استانداردهای جهانی ارزهای دیجیتال است.
اقدامات جدید شامل اجرای «قانون سفر» است که هر مؤسسه مالی یا صرافی رمزارزی را که انتقال ارز دیجیتالی بیش از 3000 دلار را پردازش می‌کند، ملزم می‌کند تا اطلاعات مشتری را با صرافی یا مؤسسه دریافت‌کننده به اشتراک بگذارد. داده ها باید شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده و همچنین جزئیات حساب آنها باشد.
قانون سفر توسط اعضای G7 در نشستی که در اواسط ماه مه در ژاپن برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. این قانون بخشی از ابتکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ردیابی بهتر هویت های دنیای واقعی در پشت کسانی است که از طریق دارایی های کریپتو تراکنش می کنند.
پیش از این، تنظیم کننده مالی ژاپن، آژانس خدمات مالی (FSA)، مقررات جدیدی را در مورد مبادلات رمزنگاری با توجه به هک‌های Mt.Gox و Coincheck اعمال کرد. FSA قوانین متعددی برای محافظت از مشتریان دارد، مانند تفکیک دارایی های مشتری و شرکت، تأیید دارایی ها در ممیزی های سالانه، محدود کردن معاملات اهرمی در صرافی ها، و الزام صرافی های دارای مجوز کریپتو برای نگهداری حداقل 95 درصد از وجوه مشتریان در کیف پول های سرد.
