کشورهایی که از دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی (AML) برای ارزهای دیجیتال پیروی نمی‌کنند، ممکن است خود را به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اضافه کنند.
با توجه به گزارش 7 نوامبر از الجزیره، منابع می گویند که سازمان دیده بان مالی جهانی در حال برنامه ریزی برای انجام بررسی های سالانه برای اطمینان از اجرای قوانین AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) در ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال است.
فهرست خاکستری به فهرست کشورهایی اشاره دارد که FATF آنها را «حوزه های قضایی تحت نظارت افزایش یافته» می داند.
FATF می گوید کشورهایی که در این فهرست قرار دارند متعهد به حل «نقص های راهبردی» در چارچوب های زمانی توافق شده هستند و در نتیجه مشمول نظارت بیشتر می شوند. این فهرست با «لیست سیاه FATF» که به کشورهایی با «نقص استراتژیک قابل توجه در رابطه با پولشویی» اشاره دارد، متفاوت است. فهرست که شامل ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره می شود.
در حال حاضر 23 کشور در این منطقه حضور دارند لیست خاکستریاز جمله سوریه، سودان جنوبی، هائیتی و اوگاندا.
نقاط مهم رمزنگاری مانند امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و فیلیپین نیز در این فهرست هستند، اما طبق FATF، هر دو کشور “تعهد سیاسی در سطح بالا” برای همکاری با ناظر مالی جهانی برای تقویت رژیم AML و CFT خود را پذیرفته‌اند.
پاکستان نیز قبلاً در این فهرست قرار داشت، اما پس از انجام 34 اقدام برای رفع نگرانی های FATF، دیگر تحت نظارت بیشتر قرار نگرفت.
یکی از منابع ناشناس به نقل از الجزیره خاطرنشان کرد که اگرچه رعایت نکردن دستورالعمل‌های AML رمزنگاری به طور خودکار کشوری را در فهرست خاکستری FATF قرار نمی‌دهد، اما می‌تواند بر رتبه کلی آن تأثیر بگذارد و برخی را تحت نظارت افزایش‌یافته قرار دهد.
کوین تلگراف برای اطلاع رسانی با گروه ویژه اقدام مالی تماس گرفته است اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.
در آوریل 2022، ناظر AML گزارش داد که بسیاری از کشورها، از جمله کشورهایی که دارای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) هستند، مطابقت ندارد با استانداردهای خود در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با پولشویی (AML).
بر اساس دستورالعمل های FATF، VASP هایی که در حوزه های قضایی خاصی فعالیت می کنند باید مجوز یا ثبت نام داشته باشند.
در ماه مارس، این موسسه دریافت که چندین کشور از جمله امارات متحده عربی، مالت، جزایر کیمن و فیلیپین، “نقص های استراتژیک” در رابطه با AML و CTF دارند.
مربوط: مقررات رمزنگاری یکی از 8 اولویت برنامه ریزی شده تحت ریاست G20 هند است – وزیر دارایی
در ماه اکتبر، سوتلانا مارتینووا، هماهنگ کننده مبارزه با تامین مالی تروریسم در سازمان ملل متحد (UN) اشاره کرد که نقدی و حواله “روشهای غالب” تامین مالی تروریسم بوده است.
با این حال، Martynova همچنین تاکید کرد که فناوری‌هایی مانند ارزهای دیجیتال برای ایجاد فرصت‌هایی برای سوءاستفاده استفاده شده‌اند.
او در جریان یک «جلسه ویژه» گفت: «اگر آنها از سیستم مالی رسمی کنار گذاشته شوند و بخواهند چیزی را با ناشناس بخرند یا در آن سرمایه گذاری کنند، و برای این کار پیشرفته باشند، احتمالاً از ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کنند. سازمان ملل در 28 اکتبر.
