وال استریت ژورنال در 21 دسامبر گزارش داد که پس از طرح پیشنهادی از بسیاری از شرکت‌های حقوقی، کمیته 9 نفره که به نمایندگی از طلبکاران بدون وثیقه صرافی شرم‌آور FTX کریپتو کار می‌کند، تصمیم به انتخاب یک مشاور حقوقی گرفته است.
شرکت حقوقی جهانی Paul Hastings LLP بود استخدام کرد برای مراقبت از منافع طلبکاران بدون وثیقه در پرونده ورشکستگی، از جمله میلیون ها مشتری FTX. به گفته منابع این روزنامه، فرآیند انتخاب مشاور مالی نیز در حال انجام است.
کمیته طلبکاران FTX در 16 دسامبر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منصوب شد. اعضای آن شامل شرکت‌هایی در بخش ارزهای دیجیتال مانند Pulsar Global، Coincident Capital International و Wintermute Asia هستند.
FTX مسئول پرداخت هزینه های قانونی مربوط به مراحل ورشکستگی که مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهد، خواهد بود.
پل هستینگز در سال 1951 در ایالات متحده تاسیس شد و دفاتری در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای لاتین دارد و طبق وب سایت آن بیش از 450 وکیل شرکت دارد.
ژورنال اشاره کرد که انتظار می رود مدیریت جدید FTX در ماه ژانویه در دادگاه حضور یابد. برخی از واحدهای تجاری آن در حال حاضر برای فروش در دسترس هستند، مانند Embed Financial Technologies، LedgerX، FTX Japan و FTX Europe.
مربوط: اشخاص ثالث می توانند وجوه FTX را مستقیماً به مشتریان برگردانند: شرکت حقوقی
مشتریان ناامن در همان روز، گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research از شرکت حقوقی شنود کردند. به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کرد. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) الیسون و وانگ را به دلیل نقش آنها در یک “طرح چند ساله برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام در FTX” متهم کرد. SEC همچنین در حال بررسی سایر موارد نقض قوانین اوراق بهادار و سایر افراد و نهادهای دخیل در این تخلف است.
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی نیز پس از فروپاشی FTX در حدود 40 روز پیش، تحت بازداشت اداره تحقیقات فدرال (FBI) در یک تحول سریع قرار داشت. همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، بانکمن-فرید وثیقه صادر شده است با وثیقه 250 میلیون دلاری
Bankman-Fried به کلاهبرداری از طریق سیم، توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری کالاها و اوراق بهادار و تخلفات مالی کمپین متهم است. در صورت محکوم شدن به تمامی اتهامات، ممکن است با ۱۱۵ سال زندان مواجه شود.
برای ادعا نقض قوانین کالا و کلاهبرداری از سرمایه گذارانموسس FTX با اتهامات بیشتری از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواجه است.
