طبق یک بمب گزارش توسط فایننشال تایمز، اسناد داخلی شرکت نشان می‌دهد که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، سال‌ها پیوندهای قابل توجهی را با چین پنهان کرده است، برخلاف ادعاهایی که پس از سرکوب ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷ کشور را ترک کرده است.
این اسناد دستورالعمل‌های مدیر عامل Changpeng Zhao و مدیران ارشد اجرایی برای پنهان کردن حضور چینی شرکت را نشان می‌دهد که شامل یک دفتر حداقل تا سال 2019 و یک بانک چینی برای پرداخت حقوق می‌شد.
این در حالی است که قانونگذاران ایالات متحده علیه بایننس به دلیل ارائه خدمات غیرقانونی به مشتریان آمریکایی و اجتناب عمدی از مقررات، شکایت کردند.
مانند توسط U.Today گزارش شده استسناتور بیل هگرتی (R-TN) اخیراً در جریان جلسه استماع کمیته بانکداری سنا با تمرکز بر FTX نسبت به ارتباط بایننس با حزب کمونیست چین ابراز نگرانی کرد.
هاگرتی بایننس را متهم کرد که در بازارهای نوظهور به شیوه ای غارتگرانه فعالیت می کند و پیشنهاد کرد که این شرکت بخشی از یک شبکه تحت حمایت دولت چین است.
بایننس و مدیر عامل Changpeng Zhao دارند بارها تکذیب شد داشتن روابط با چین و دولت چین.
در همین حال، سام بنکمن-فرید، موسس شرکت رمزنگاری شکست خورده FTX، اخیراً به اتهام رشوه دادن به یک مقام چینی با حداقل 40 میلیون دلار برای دسترسی مجدد به حساب های تجاری مسدود شده توسط مقامات محلی، در ایالات متحده متهم شد. این اتهامات به پرونده کلاهبرداری که سال گذشته پس از فروپاشی FTX علیه او تشکیل شد اضافه می شود.
