شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Nansen در گزارشی جدید در مورد منتهی به سقوط FTX، فعالیت مشکوک روی زنجیره بین صرافی رمزارز FTX و شرکت تجاری Alameda Research را بررسی کرد.
تحلیلگران بیش از 4 میلیارد دلار توکن FTT را که از اواخر سپتامبر تا اوایل نوامبر 2022 بین FTX و Alameda ارسال شده بود مورد توجه قرار دادند. این دوره درست قبل از توقف برداشت FTX بود.
جریان‌های پیوسته FTT نشان‌دهنده بیشترین حجم توکن‌های مبادله شده بین دو شرکت درهم تنیده‌شده توسط Sam Bankman-Fried است.
داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که توکن‌های ۴ میلیارد دلاری + FTT بین شرکت‌های ورشکسته درهم می‌روند
این داده‌های زنجیره‌ای بر رابطه نزدیک خطرناک بین FTX و Alameda تأکید می‌کند که در نهایت باعث بروز فاجعه‌بار شد.
این گزارش همچنین به ترازنامه سنگین FTT آلامدا اشاره کرد که FTX حدود 80 درصد از کل عرضه FTT را در اختیار دارد. این پویایی کج‌رو به واحدها این امکان را می‌دهد تا از منابع مالی یکدیگر حمایت کنند.
علاوه بر این، نانسن 4 میلیارد دلار را به وام‌هایی که طبق گزارش‌ها آلامدا با استفاده از FTT به عنوان وثیقه گرفته بود، مرتبط کرد. این پیوند بزرگی وابستگی Alameda به شرکت خواهر FTX برای تامین مالی را نشان می‌دهد.
همچنین بخوانید: SEC از قاضی می خواهد که درخواست Coinbase برای رد دعوی خود را رد کند
در مجموع، شواهد موجود در زنجیره، میزان قابل توجهی از وابستگی مشترک و به هم ریختگی منابع را بین دو شرکت تحت رهبری Bankman-Fried نشان می‌دهد.
در حالی که این فعالیت در دید ساده روی زنجیره پنهان بود، ناظران نتوانستند قبل از فروریختن خانه کارت، نقاط را به هم وصل کنند. این حماسه بر اهمیت تجزیه و تحلیل بلاک چین در تشخیص دستکاری مالی تاکید می کند.
