رویترز مدعی شد که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، قوانین مالی ایالات متحده را نقض کرده است.
سه نفر با اطلاع از این موضوع به رویترز گفتند که بایننس قوانین مالی ایالات متحده را با ترکیب سپرده های مشتریان و درآمدهای شرکت که باید در سال های 2020 و 2021 به طور جداگانه نگهداری شوند، نقض کرده است.
یک منبع به رویترز گفت که او اطلاعات مستقیمی از امور مالی بایننس دارد و گفت که مجموع سرمایه‌ها میلیاردها دلار ارزش دارند.
این شخص همچنین اظهار داشت که این سردرگمی تقریباً روزانه در حساب های بایننس در بانک آمریکایی سیلورگیت ایجاد می شود.
سه تن از رگولاتورهای سابق ایالات متحده در اظهار نظر درباره ادعاهای رویترز در مورد بایننس گفتند که ادعاهای رویترز به فقدان کنترل های داخلی در بایننس اشاره دارد.
به گفته رگولاتورهای ایالات متحده، این اتهامات علیه Binance نشان دهنده فقدان کنترل های داخلی برای اطمینان از اینکه وجوه مشتری به وضوح قابل شناسایی و جدا از درآمدهای شرکت است، است.
رگولاتورها همچنین اضافه کردند که ادغام وجوهی که باید تفکیک شوند، دارایی های مشتریان را با پنهان کردن محل نگهداری آنها در معرض خطر قرار می دهد.
جان رید استارک، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت SEC، اظهار داشت:
بایننس نباید به یک حسابدار پزشکی قانونی نیاز داشته باشد تا بفهمد پول مشتریانش کجاست.
رویترز گفت که هیچ مدرکی مبنی بر گم شدن وجوه مشتریان پیدا نکرده است و اشاره کرد که اطلاعات مربوط به Binance در حد ادعاها باقی مانده است.
پاتریک هیلمن، مدیر ارتباطات بایننس در توییتر به اتهامات رویترز پاسخ داد:
اجازه دهید توضیح دهم که رویترز چقدر ناامید است که یک خبر منفی درباره Binance منتشر کند.
اساس داستان امروز صبح آنها این است که وقتی کاربران BUSD (Paxos) را در Binance می‌خرند، به صفحه معاملاتی هدایت می‌شوند که عبارت “سپرده” روی آن است.
کاربران در حال خرید یک استیبل کوین بودند که می توانست توسط Paxos استفاده شود، که به وضوح در صفحه ذکر شده است.
این خبر به قدری ضعیف است که در تلاشی شفاف برای محافظت از خود در برابر شکایت افترا، آنها مجبور به استناد به عبارت “رویترز هیچ مدرکی مبنی بر گم شدن یا برداشته شدن وجوه مشتریان Binance پیدا نکرد.”
ما در گذشته در مورد نقاطی که شرکت دارای کاستی های نظارتی است، بسیار عمومی بود.
دلیلی وجود ندارد که یک منبع خبری معتبر مانند رویترز به ساختن مطالب ادامه دهد.”
بگذارید توضیح دهم که یک روزنامه نگار چقدر ناامید است @رویترز انتشار یک داستان منفی است. اساس داستان امروز صبح آنها این است که وقتی کاربران BUSD (Paxos) را از بایننس خریداری کردند، به صفحه تراکنش‌هایی که عبارت «سپرده» روی آن بود منتقل شدند. کاربران در حال ساخت…
– پاتریک هیلمن (@PRHillmann) 23 مه 2023
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
