پلیس اسپانیا یک گروه جنایتکار را متلاشی کرده است که به طور گسترده مسئول است بیت کوین تقلب مجرمان بیش از 100 میلیون یورو (110 میلیون دلار) در مجموع از بیش از 3000 قربانی در سراسر جهان سرقت کردند.
یک سازمان خبری منطقه ای گفت گاردیا سیویل، قدیمی‌ترین بخش مجری قانون اسپانیا، یک سازمان جنایی را مورد تحقیق قرار داد که ظاهراً صدها هزار نفر را از حدود 110 میلیون یورو با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالی که وجود نداشتند، کلاهبرداری کرده است.
پس از دریافت شکایت یکی از ساکنان استان آلاوا که ادعا می کرد قربانی کلاهبرداری رمزنگاری شده است، اداره پلیس آلوا تحقیقاتی را آغاز کرد که نام رمز ماندوآ داده شد.
این تحقیق به این نتیجه رسید که یک شرکت مستقر در پالما د مایورکا این سرمایه گذاری های تقلبی را دریافت کرده است. از سوی دیگر، شرکت مورد ادعا نقل و انتقالات زیادی را به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا انجام داد.
گاردیا سیویل ثابت کرده است که اعضای گروه قربانیان را با وعده سودهای کلان با ریسک اندک از طریق تلفن، در تبلیغات روزنامه یا از طریق پیامک، در طرح خود جذب می‌کنند. این روش ها شامل استفاده از تلفن بود.
پس از انجام تشریفات قرارداد با مشتریان و دریافت وجه، مجرمان به مشتریان اجازه دسترسی به وب‌سایتی را دادند که در آن می‌توانستند نمودارهای نادرست را بررسی کنند تا مشخص شود سرمایه‌گذاری‌هایشان سودآور است یا خیر.
عاملان همچنین از دلالان ساختگی برای حفظ ارتباط با قربانیان استفاده کردند تا آنها را متقاعد به ادامه سرمایه گذاری در کلاهبرداری کنند.
از سوی دیگر، این باند به خواسته مردم برای به دست آوردن بخشی از درآمد خود عمل نکرد. در عوض، آنها با بهانه هایی مانند تکمیل ترازنامه سالانه یا پرداخت مالیات، دستور انتقال وجوه بیشتری را صادر کردند.
در مایورکا، مقامات تا کنون تنها موفق شده اند یک نفر را به ظن عضویت در سازمان جنایی بازداشت کنند.
