روز چهارشنبه 31 می، بانک مرکزی امارات [CBUAE] اعلام کرد که مجموعه جدیدی از دستورالعمل های AML و CTF را برای مؤسسات مالی دارای مجوز منتشر کرده است [LFI] معامله در دارایی های مجازی مانند ارزهای دیجیتال و NFT.
معامله گرانی که در دسته LFI قرار می گیرند شامل بانک ها، شرکت های مالی، صرافی ها، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، ارائه دهندگان حواله ثبت شده و شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران می باشند. دستورالعمل جدید به LFIها کمک می کند تا خطرات را درک کنند و تعهدات AML/CFT و گروه ویژه اقدام مالی خود را در نظر بگیرند. [FATF] استانداردها طبق بیانیه رسمی،
“این ظرف یک ماه اجرایی خواهد شد.”
بانک مرکزی امارات متحده عربی دستورالعمل AML/CTF را برای برخورد با دارایی های مجازی صادر می کند
– آشکار شد. (@cryptounfolded) 31 مه 2023
همچنین بخوانید: CBDC: بانک مرکزی امارات استراتژی درهم دیجیتال خود را راه اندازی کرد
به طور مشخصLFIها قرار است کنترل‌های AML/CFT VASPها را ارزیابی کنند. این را می توان از طریق بررسی برنامه یا چارچوب مکتوب AML/CFT VASPها یا از طریق استفاده از پرسشنامه انجام داد. به طور موازی، ارزیابی باید تأیید کند که کنترل‌های AML/CFT VASP «مورد حسابرسی مستقل هستند. علاوه بر این، نظارت بر تراکنش‌های VASP، غربالگری تحریم‌ها و سایر سیستم‌های مرتبط AML/CFT مشمول «ارزیابی سالانه و اعتبارسنجی مدل» توسط یک شخص ثالث مستقل است.
همچنین بخوانید: شریک ریپل با الانصاری امارات متحده عربی ارتباط برقرار می کند: به زودی IPO؟
امارات در نظر دارد از جرایم مالی جلوگیری کند
جدید راهنمایی توضیحات واضحی از مدل های تجاری VA، VASP و VASP ارائه می دهد. همچنین به مجموعه دیگری از جنبه‌ها اشاره می‌کند، از ریسک‌هایی که در برخورد با دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی به وجود می‌آیند، تا کانال‌ها و مکانیسم‌های مختلف تعامل بین LFI و VASP و غیره.
در مارس 2022، FATF امارات متحده عربی را به فهرست “خاکستری” خود اضافه کرد. از آن زمان، منطقه تحت نظارت گسترده قرار گرفته است. با این وجود، امارات از نزدیک با FATF برای بهبود همکاری کرده است. در واقع، همانطور که در بالا ذکر شد، آخرین دستورالعمل ها استانداردهای FATF را در نظر می گیرند.
عالیجناب خالد محمد بالاما، فرماندار CBUAE، گفت که دستورالعمل جدید به “تقویت” چارچوب های نظارتی و نظارتی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک می کند. او اضافه کرد،
ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا تلاش ها و تقویت آگاهی موسسات مالی دارای مجوز را برای جلوگیری از انواع فعالیت های جرایم مالی و کاهش خطرات احتمالی برای محافظت از سیستم مالی و پولی و حفظ سلامت و ثبات آن، در راستای وظیفه اقدام مالی انجام دهیم. استانداردهای نیرو».
از امارات بگذریم، سایر مناطق نیز قوانین را مطابق با استانداردهای FATF تغییر داده اند. به عنوان مثال، ژاپن از فردا اقدامات سختگیرانه AML را اعمال خواهد کرد.
همچنین بخوانید: Crypto: ژاپن از 1 ژوئن اقدامات سختگیرانه AML را اعمال می کند
