بانک مرکزی هلند، De Nederlandsche Bank، هشداری به سرمایه گذاران KuCoin صادر کرده و گفته است که صرافی بدون ثبت قانونی کار می کند.
بانک مرکزی در اطلاعیه 24 آذرماه گفت MEK Global Limited یا MGL که در هلند به عنوان KuCoin تجارت می کند، با مقررات ضد پولشویی این کشور یا AML و معادل مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT مطابقت نداشت. De Nederlandsche Bank اضافه کرد که این شرکت کریپتو به طور غیرقانونی خدمات ارائه می دهد و همچنین به طور غیرقانونی کیف پول های نگهبانی را برای کاربران ارائه می دهد.
بانک گفت: «مشتریان MGL تخلفی ندارند. با این حال، این ممکن است خطر درگیر شدن مشتریان در پولشویی یا تامین مالی تروریسم را افزایش دهد.
DNB نسبت به MEK Global Limited که به عنوان KuCoin تجارت می کند، هشدار می دهدhttps://t.co/kgh6XVkYbI
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 15 دسامبر 2022
اولین بار در سال 2017 راه اندازی شد، دفتر مرکزی KuCoin در سیشل قرار دارد و در اکثر کشورهای جهان فعالیت می کند. به عنوان یک صرافی بزرگ رمزنگاری، KuCoin موضوعی بوده است بررسی دقیق توسط قانونگذاران و قانونگذاران در بحبوحه رکود بازار کریپتو و سقوط FTX. مدیر عامل جانی لیو شایعات ورشکستگی را رد کرد در بورس در ماه جولای و شرکت اثبات داده های ذخیره را ارائه می دهد برای کاربران
مربوط: Coinbase با تایید بانک مرکزی وارد هلند می شود
در سال 2021، بانک De Nederlandsche ادعاهای مشابهی مطرح کرد از عملیات غیرقانونی برای Binance Holdings Limited و خطر نقض مقررات AML و CFT. بعداً شرکت Binance پرداخت شده “جریمه اداری” بیش از 3 میلیون یورو به دلیل تخلفات.
Cointelegraph برای اظهار نظر با KuCoin تماس گرفت، اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
