صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس به گزارش رویترز پاسخ داده است که سؤالاتی را در مورد سیاست‌های انطباق آن برای جلوگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم مبتنی بر ارزهای دیجیتال مطرح کرده است.
این صرافی گفت که این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد و از هیچ صرافی یا مؤسسه مالی دیگری آگاه نیست که امروزه بیشتر از بایننس برای دور نگه داشتن بازیگران بد از پلتفرم خود تلاش می‌کند. پست وبلاگ جمعه.
بایننس ادعا کرد که سیاست‌ها و فرآیندهایش با الزامات AMLD5/6 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابقت دارد و یک برنامه انطباق قوی دارد که شامل مبارزه با پولشویی پیچیده است.
این صرافی همچنین گفت که ابزارهایی برای شناسایی و رسیدگی به فعالیت های مشکوک دارد و حتی متخصصانی در تیم خود دارد که تمام حرفه خود را روی مبارزه با تروریسم متمرکز کرده اند.
بایننس گفت که در صورت اطلاع از رفتار بد، مداخله می کند و اقدامات مناسب را انجام می دهد، از جمله مسدود کردن وجوه و همکاری با مجریان قانون برای حمایت از تحقیقات.
این صرافی همچنین تصریح کرد که اقدامات واقعی انطباق برای مبادله ارزهای دیجیتال، گام هایی است که برای شناسایی و واکنش به سپرده های مشکوک انجام می دهد.
اسرائیل از سال 2021 تاکنون 190 حساب بایننس را توقیف کرده است
بیانیه بایننس در پاسخ به گزارش رویترز آمده است ادعا کرد اسرائیل از سال 2021 حدود 190 حساب رمزنگاری را در صرافی ارز دیجیتال توقیف کرده است.
بر اساس این گزارش، حداقل دو حساب توقیف شده با داعش مرتبط بوده و ده ها حساب دیگر متعلق به شرکت های فلسطینی مرتبط با گروه اسلامگرای حماس بوده است.
NBCTF در وب سایت خود اعلام کرد، در اوایل سال جاری، دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) دو حساب Binance و محتوای آنها را مصادره کرد تا “فعالیت” داعش را خنثی کند و “توانایی آن را برای پیشبرد اهدافش مختل کند.”
بر اساس قوانین اسرائیل، وزیر دفاع این کشور می تواند دستور توقیف و مصادره دارایی هایی را که این وزارتخانه آن را مرتبط با تروریسم می داند، صادر کند.
بایننس در پاسخ به موارد خاص مطرح شده در گزارش رویترز گفت که در حال همکاری نزدیک با مقامات بین المللی ضد تروریسم در مورد این کشفیات است.
این صرافی اعلام کرد که با مجریان قانون همکاری می کند و از اطلاعاتی استفاده می کند که فقط در دسترس آنها است تا افرادی که حساب های کاربری را برای سازمان های غیرقانونی کار می کنند شناسایی کنند.
بایننس گفت: «بلاک چین ثابت کرده است که یکی از قوی‌ترین ابزارها برای تلاش‌های مجری قانون در مبارزه با پولشویی است.
ماهیت غیرقابل تغییر و عمومی بلاک چین، کریپتو را به گزینه ای ضعیف برای پولشویی تبدیل می کند، زیرا به مجریان قانون اجازه می دهد تا پولشویی را بسیار راحت تر از تراکنش های نقدی کشف و ردیابی کنند.
این صرافی ادعا کرد که در حال حاضر بیش از 750 کارمند حامی رعایت مقررات دارد که بسیاری از آنها سابقه قبلی در اجرای قانون و آژانس نظارتی دارند.
طبق گزارش ها، تا کنون در سال جاری، به مجریان قانون کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار را مسدود یا ضبط کنند.
گزارش اخیر در حالی منتشر می‌شود که بایننس در آب‌های داغی قرار داشته است تنظیم کننده ها در ایالات متحده و کشورهای دیگر
اخیراً CFTC اعلام کرد بایننس و بنیانگذار Changpeng “CZ” Zhao به اتهام این که صرافی ارز دیجیتال آگاهانه محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده را در تخطی از قانون ارائه کرده است، شکایت کرده است.
