بایننس ترکیب “میلیاردها” در وجوه مشتریان را رد می کند

بر اساس گزارش جدید، سه منبع ناشناس می‌گویند که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، میلیاردها سرمایه مشتری را در سال‌های 2020 و 2021 ترکیب کرده است. رویترز.

این مقاله به مصاحبه با سه منبع ناشناس اشاره می کند که یکی از آنها مدعی است اطلاعات مستقیمی از امور مالی گروه Binance دارد. رویترز. خودی گفت که بایننس استفاده کرده است بانک سیلورگیت که اکنون از بین رفته است تقریباً روزانه میلیاردها دلار را با هم ترکیب کنید.

این اولین بار نیست رویترز گزارش های جنایتکارانه ای در مورد Binance منتشر کرده است. در گذشته، ادعا کرده بود که این شرکت درگیر است پول شویی و نقل و انتقالات غیر معمول پول. و مانند آخرین گزارش‌ها، بایننس در انکار این ادعاها شدیداً عمل کرده است.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس، گفت در توییتر که جزئیات گزارش امروز کذب است.

او نوشت: «ما در مورد جایی که این شرکت در گذشته دارای کاستی‌های نظارتی بوده است، بسیار علنی بوده‌ایم، «هیچ دلیلی برای یک خبرگزاری معتبر مانند رویترز برای ادامه ساختن چیزها.”

بایننس فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد رمزگشایی.

این خبرگزاری به نوبه خود خاطرنشان کرد که آنها نمی توانند به طور مستقل ارقام یا فراوانی معاملات را تأیید کنند. همچنین گفت که هیچ مدرکی پیدا نکرده است که بایننس وجوه ظاهراً ترکیب شده را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، Binance’s استیبل کوین، بایننس USD (BUSD)، در مرکز بحث و جدل قرار دارد. ادعاهای موجود در این گزارش می‌گویند که از BUSD برای اعتبار دادن به حساب‌های مشتریان در زمانی که واقعاً دلار آمریکا را واریز می‌کردند، استفاده می‌شد.

BUSD که قبلاً توسط ذخایری که توسط شرکت Paxos مستقر در نیویورک نگهداری می شد صادر و پشتیبانی می شد. ضرب نشده است از آنجایی که SEC اخطاریه ای به شرکت ولز ارسال کرد و هشدار داد که قصد دارد دعوی قضایی را در مورد “نقض قوانین حمایت از سرمایه گذار” در ماه فوریه پیگیری کند. بر اساس گزارش، در زمان نوشتن این مقاله، BUSD دارای ارزش بازار 5 میلیارد دلاری است CoinGecko– از 16 میلیارد دلار در روزی که Paxos اعلام کرد ضرب استیبل کوین را متوقف می کند، کاهش یافته است.

در گزارش امروز به نقل از سه تنظیم کننده سابق ایالات متحده آمده است که تهدیدی که وجود دارد این است که مشتریان راهی برای اطلاع از محل واقعی سرمایه خود ندارند و سرمایه و دارایی های خود را در معرض خطر قرار می دهند.

مشتریان بایننس نباید «برای یافتن پولشان به یک حسابدار قانونی نیاز داشته باشند». جان رید استارکرئیس سابق تیم اجرایی SEC به این خبرگزاری گفت.