درست قبل از اینکه پلتفرم صرافی Binance و مدیر عامل آن Changpeng Zhao توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به نقض مقررات متهم شوند، گزارش شده است که تقریباً یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از کیف پول این پلتفرم خارج شده است.
بر اساس داده های Thanefield Capital پژوهش، چند ساعت قبل از کیفرخواست بایننس CFTC، که در ساعت 3 بعد از ظهر UTC در روز دوشنبه، 27 مارس رخ داد، مقدار غیرمعمول زیادی از صرافی های متمرکز برداشت شد. در 12 ساعت قبل از صدور کیفرخواست، تقریباً 1.5 میلیارد دلار از پلتفرم هایی مانند Binance، Kraken، Coinbase و Bitfinex خارج شد. بیش از نیمی از آن یا 850 میلیون دلار از بایننس برداشت شد.
تنها یک ساعت پس از اعلام، بایننس شاهد برداشت 240 میلیون دلاری اضافی بود. طبق داده‌های نانسن، در 24 ساعت گذشته، بیش از 400 میلیون دلار تنها در صندوق‌های مبتنی بر اتریوم برداشت شده است.
با این حال، بایننس هنوز دارایی‌های ارزهای دیجیتال به ارزش 63.36 میلیارد دلار است: این شامل بیش از 2 میلیارد دلار USDT، 17 میلیارد دلار بیت کوین و 8.1 میلیارد دلار اتر است.
CFRC علیه Binance شکایت کرد و CZ در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی. به گفته کمیسیون، این اتفاق افتاده است تحقیق در مورد تجارت بایننس از سال 2021، این شرکت با عدم ثبت نام مناسب در تنظیم کننده مشتقات، به تعهدات نظارتی خود عمل نکرد. گفته می شود که بایننس حداقل از سال 2019 تراکنش هایی را در بیت کوین، اتر و لایت کوین برای شهروندان آمریکایی انجام داده است.
مربوط: 7 جزئیات در دادخواست CFTC علیه بایننس که ممکن است از قلم افتاده باشید
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان نیز توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) و دادستان های فدرال که پایبندی آن به قوانین مبارزه با پولشویی را بررسی کرده اند، تحت بررسی قرار گرفته است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحقیقات خود را در مورد اینکه آیا بایننس به معامله گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را داده است یا خیر، انجام می دهد.
چانگ پنگ ژائو قبلاً اتهامات را رد کرده است از CFTC، با این استدلال که صرافی کریپتو تحت هیچ شرایطی برای سود معامله نمی‌کند یا بازار را «دستکاری» نمی‌کند.
مجله: گیمر Web3: ممنوعیت NFT هسته ای D&D، تیرانداز زامبی «کشتن برای به دست آوردن»، Illuvium: Zero hot take
