Wirestock/iStock از طریق Getty Images
بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، طبق گزارش‌ها، میلیاردها دلار سرمایه مشتری را با درآمد شرکت در سال‌های 2020 و 2021 ترکیب کرد.
ترکیب تقریباً هر روز در حساب های بایننس در بانک سیلورگیت شکست خورده انجام می شد.OTC: SICPرویترز به نقل از سه منبع گزارش داد. در حالی که این مبالغ قابل تأیید نبود، رویترز یک سوابق بانکی را بررسی کرد که نشان می‌داد بایننس 20 میلیون دلار از یک حساب شرکتی را با 15 میلیون دلار از حسابی که وجوه مشتری را در سال 2021 دریافت کرده بود، ترکیب کرده است.
این ادعاها نشان می‌دهد که کنترل‌های داخلی نتوانسته اطمینان حاصل کند که وجوه مشتری از درآمد شرکت جدا است و در نتیجه دارایی‌های مشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد. گزارش به نقل از سه تن از رگولاتورهای سابق ایالات متحده گفته اند.
پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، این گزارش را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکت در گذشته در مورد کاستی های نظارتی خود به طور عمومی اعلام کرده است.
او می‌گوید: «این داستان به قدری ضعیف است که آنها مجبور شدند برای محافظت از خود در برابر شکایت افترا، این موضوع را مطرح کنند: «رویترز هیچ مدرکی دال بر گم شدن یا برداشتن پول مشتری بایننس پیدا نکرد». گفت. آنها سپس 1000 کلمه تئوری توطئه (که ما توضیح دادیم نادرست بود) را با هیچ مدرکی غیر از یک خودی سابق پین کردند.”
بایننس بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.
اختلاط یک مشکل با تنظیم کننده ها بوده است، به طوری که یکی از بزرگترین نمونه ها سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX است که گفته می شود وجوه مشتریان را با عملیات بازوی صندوق تامینی خود ترکیب می کند. او دارد این ادعاها را رد کرد.
اطلاعات بیشتر در مورد Binance
