بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و مدیر عامل آن، چانگ پنگ ژائو، با دادخواهی ارائه شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در مورد نقض های قانونی ادعا شده.
این شکایت روز دوشنبه در دادگاه فدرال شیکاگو با متهم کردن Binance و ژائو نقض قوانین معاملات و مشتقات
این ادعا می‌کند که بایننس از ژوئیه 2019 علیرغم ثبت نشدن در CFTC، سفارش‌هایی را از مشتریان آمریکایی که شامل معاملات نقطه‌ای و مشتقه است، درخواست کرده و پذیرفته است.
این غول ارز دیجیتال به طور عمدی مکان دفاتر اجرایی خود را پنهان کرده است، به طوری که ژائو اعلام کرده است که دفتر مرکزی Binance در هر زمان که باشد در هر کجا باشد.
طبق دادخواست، بایننس و افسران آن به طور فعال نقض قوانین ایالات متحده را تسهیل کرده اند و به مشتریان ایالات متحده دستور داده اند که از VPN برای فرار از کنترل های انطباق استفاده کنند و به مشتریانی که مدرک هویت و موقعیت مکانی را ارائه نکرده اند اجازه می دهند به تجارت در این پلت فرم ادامه دهند. آنها همچنین به مشتریان VIP با دارایی در ایالات متحده دستور داده اند تا حساب های Binance را تحت شرکت های پوسته باز کنند تا از کنترل های انطباق فرار کنند.
هدف CFTC متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی بایننس و وادار کردن آنها به پیروی از قانون است و در عین حال به دنبال جریمه‌های مالی و راه‌حل‌های اضافی مانند ممنوعیت تجارت و ثبت نام و بازپرداخت سودهای غیرقانونی است.
خبر این شکایت موجی از شوک را در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است، به طوری که قیمت بیت کوین به 26766 دلار سقوط کرد که 4.4 درصد کاهش در روز داشت. ارز دیجیتال پرچمدار اکنون به پایین ترین سطح خود در 10 روز گذشته رسیده است.
ارز رمزنگاری شده بومی بایننس، سکه بایننس (BNB)، نیز تحت تأثیر قرار گرفته است که ارزش آن 1.6 درصد کاهش یافته است.
