تیم‌های حقوقی نمایندگی Alameda Research، FTX US، و FTX Trading شکایتی را علیه بازارهای دیجیتال FTX مستقر در باهاما تنظیم کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این شرکت یک “شرکت متقلبانه” است که به عنوان یک نهاد پوسته برای مبهم کردن موضوع مالکیت شرکت استفاده می‌شود.
در 19 مارس بایگانی به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور، بدهکاران FTX گفتند که بازارهای دیجیتال FTX یا FTX DM، و همچنین مدیران تصفیه موقت مشترک (JPLs) ادعا کرده اند که بازوی باهامایی “مالک سازنده” است. دارایی های فیات و کریپتو FTX.com و همچنین سایر دارایی های معنوی. طبق این شکایت، این “ادعاهای بی اساس” توسط FTX DM “به مشتریان FTX.com و سایر طلبکاران FTX Debtors آسیب می رساند” زیرا این شرکت به روند ورشکستگی در ایالات متحده ادامه می دهد.
در این پرونده آمده است: «ادعای JPLها مبنی بر مالکیت دارایی FTX.com عمدتاً مبتنی بر استدلال‌های سازنده، عادلانه و سایر استدلال‌های غیر مستند است که به این فرضیه نادرست بستگی دارد که FTX DM مرکز گروه FTX بوده است. “هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد. FTX DM چیزی بیش از یک ارائه‌دهنده کوتاه مدت خدمات «تطابق‌سازی» محدود برای تراکنش‌های مشتری به مشتری، در صرافی ارزهای دیجیتالی بود که توسط Debtor FTX Trading، والدین مستقیم آن، ساخته، مالکیت و اداره می‌شد.
در این شکایت آمده بود:
«FTX DM یک بی اعتباری اقتصادی در گروه FTX بود. FTX DM نیز یک بی اعتباری قانونی بود. تاریخچه عجیب و غریب FTX DM یک نمونه کلاسیک از سوء استفاده از فرم شرکت است. این به عنوان یک جبهه برای تسهیل یک توطئه برای کلاهبرداری از مشتریان بدهکاران ایجاد شد.
به عنوان بخشی از پرونده دادگاه، بدهکاران به دنبال صدور حکمی بودند که بر اساس آن FTX DM “نفع مالکیت” در ملک در مرکز پرونده ورشکستگی دارد. علاوه بر این، تیم حقوقی به اتهامات جنایی و مدنی مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید در ایالات متحده استناد کرد و مدعی شد که او با مقامات باهامایی ارتباط دارد که هدف آن به حداقل رساندن “معرض جنایی و مدنی وی در صورت کشف کلاهبرداری گسترده” است.
تیم جان ری از JPL باهاما (بازارهای دیجیتال FTX) شکایت کرده است.
اساساً اختلاف بر سر اینکه چه کسی صاحب صرافی اصلی است.
ناامید کننده است که آنها نمی توانستند خودشان این کار را انجام دهند و اکنون از پول طلبکاران از هر دو طرف برای جنگ های بی مورد وکیل استفاده می کنند. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 20 مارس 2023
گروه FTX در 11 نوامبر، یک روز پس از کمیسیون اوراق بهادار باهاما، در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد. دارایی های FTX DM را مسدود کرد و ثبت شرکت را به حالت تعلیق درآورد. دادگاه عالی کشور بعدا انتصابات را تایید کرد کوین کمبریج و پیتر گریوز از پرایس واترهاوس کوپرز تا به عنوان انحلال دهندگان موقت پرونده FTX DM عمل کنند.
مربوط: انحلال دهندگان FTX گزارش دادند که صرافی 2.4 میلیون دلار «ناوگان وسایل نقلیه» در باهاما دارد
Bankman-Fried نسبت به اتهامات جنایی در ایالات متحده بی گناه است، در حالی که پرونده های مدنی توسط تنظیم کننده های مالی فدرال مطرح شده است. به تعویق افتاده اند تا پس از محاکمه SBF در اکتبر. مدیر عامل سابق FTX در حال حاضر پس از وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد است، اما مکررا در دادگاه حاضر شد پس از اینکه مشخص شد او از برنامه‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده و یک شبکه خصوصی مجازی استفاده می‌کند، برای بررسی مجدد موضوع وثیقه.
