برادر مدیر محصول سابق کوین بیس، نیکیل واهی، به اتهام توطئه کلاهبرداری سیمی به 10 ماه زندان محکوم شده است که گمان می رود اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال باشد.
مانند گزارش شده است توسط رویترز، نیکیل وحی اعتراف به گناه کرد در ماه سپتامبر برای شروع معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه به دست آمده از برادرش، ایشان وحی، که مدیر سابق محصولات Coinbase بود.
برادر مدیر سابق Coinbase به 10 ماه در پرونده تجارت داخلی محکوم شد https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
— رویترز (@Reuters) 10 ژانویه 2023
نیکیل وحی اعتراف کرد که با استفاده از اطلاعات داخلی به دست آمده از کوین بیس معامله کرده است. به گفته دادستان های فدرال در منهتن، ایشان واهی، مدیر سابق محصول، اطلاعات محرمانه ای را در مورد دارایی های دیجیتال جدیدی که کوین بیس قصد داشت به پلتفرم تجاری خود اضافه کند، با برادرش و دوستشان سامیر رامانی به اشتراک گذاشته بود.
دادستان های ایالات متحده با استناد به این واقعیت که نیکیل وحی از اقدامات غیرقانونی خود تقریباً 900000 دلار سود کسب کرده بود، مجازات بین 10 تا 16 ماه زندان را توصیه کرد. با این حال، وکلای مدافع او نتیجه دیگری را پیشنهاد کردند و استدلال کردند که انگیزه نیکیل از ارتکاب جرم، بازپرداخت والدینش برای پرداخت هزینه تحصیلات دانشگاهی‌اش بوده و او سابقه کیفری نداشته است.
مطالب مرتبط: کوین بیس 20 درصد دیگر از نیروی کار خود را در موج دوم اخراج کاهش می دهد.
محکومیت نیکیل وحی در بحبوحه نظارت فزاینده دادستان‌ها و رگولاتورهای ایالات متحده علیه شرکت‌های ارزهای دیجیتال و مدیران آنها صورت می‌گیرد.
4 ژانویه است، Coinbase با وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) به توافق رسید. پس از بررسی برنامه انطباق شرکت. به گفته NYDFS، Coinbase موافقت کرده است که در پاسخ به نقض قوانین بانکی و خدمات مالی نیویورک، 50 میلیون دلار جریمه بپردازد و همچنین 50 میلیون دلار برای اصلاح برنامه انطباق خود سرمایه گذاری کند. تحقیقات نشان داد که Coinbase دارای کاستی‌های مختلفی در رابطه با الزامات ضد پولشویی و مشکلات مربوط به فرآیند خود برای ورود کاربران و نظارت بر تراکنش‌ها بود.
به نظر می رسد مشکلات کوین بیس همچنان ادامه دارد، زیرا در 10 ژانویه، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس رسما اعلام کرد که کوین بیس 950 شغل را کاهش خواهد داد به عنوان بخشی از اقدامات این شرکت برای کاهش حدود 25٪ هزینه های عملیاتی شرکت در بحبوحه زمستان جاری ارزهای دیجیتال.
