در یک پرونده جدید، وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا کرد که سام بنکمن-فرید، موسس FTX، تلاش کرده است تا روند ورشکستگی در ایالات متحده را با هدف انتقال دارایی های خود از پلت فرم معاملات ارز دیجیتال خود به قانون گذاران خارجی، وال استریت ژورنال، به تعویق بیندازد. گزارش ها.
به گفته دادستان‌های فدرال، بانکمن-فرید امیدوار بود که تنظیم‌کننده‌های خارجی نسبت به او مهربان باشند و در نهایت به او اجازه دهند کنترل صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال را پس بگیرد.
این اتهامات ناشی از اظهاراتی است که او به یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ گفته است. وانگ اکنون پس از اعتراف به جرم با دادستان های فدرال همکاری می کند.
دادستان ها همچنین ادعا کردند که آقای Bankman-Fried به مشتریان باهامایی اجازه برداشت میلیون ها دلار را پس از مسدود کردن حساب های مشتریان توسط FTX داده است و نامه ای نوشت و در آن “قدردانی عمیق” خود را ابراز کرد و از این خرابکاری عذرخواهی کرد.
علاوه بر این، دادستان ها تلاش کردند تا از تماس بانکمن-فرید با کارمندان فعلی یا سابق به دلیل تلاش های ادعایی آقای بنکمن-فرید برای تماس مستقیم با شاهدان در این پرونده بدون حضور نماینده، جلوگیری کنند.
پرونده علیه جنگجویان FTX بنیانگذار به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده است زیرا سهام متعلق به Almeda Research که با وجوه غیرقانونی مشتریان خریداری شده بود، اخیراً توسط مقامات دولت ایالات متحده توقیف شد و دو طرف اکنون در مورد مالکیت اختلاف دارند.
