رمزنگاری صرافی Bittrex 53 میلیون دلار جریمه به ایالات متحده می پردازد وزارت خزانه داری. 53 میلیون دلار برای رفع اتهامات صرافی به دلیل نقض تحریم های فدرال است.
حل و فصل این اتهامات توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده، افسر تحریم های دولت فدرال، ناظر پولشویی وزارت خزانه داری و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) روز سه شنبه اعلام شد. با این حال، OFAC همچنین اعلام کرد که Bittrex اقداماتی را برای اصلاح ادعاها و مسائل انجام داده است.
JUST IN: 🇺🇸 جریمه های خزانه داری ایالات متحده #کریپتو مبادله Bittrex 53 میلیون دلار برای نقض تحریم های فدرال.
—Watcher.Guru (@WatcherGuru) 11 اکتبر 2022
گفته می شود که بیت ترکس به 1800 نفر در مناطق تحریم شده اجازه ورود داده است
با توجه به جزئیات حل و فصل، Bittrex ظاهرا به 1800 نفر از حوزه های قضایی تحریم شده اجازه حضور در این پلت فرم را داده است. مردم ایران، کوبا، سودان، سوریه و کریمه بودند. Bittrex به این افراد اجازه داد تا بیش از 116000 تراکنش به ارزش 260 میلیون دلار انجام دهند. با این حال، صرافی اقداماتی را برای رعایت و به حداقل رساندن دخالت افراد از مناطق تحریم انجام داده است.
سال‌ها پیش، Bittrex اعتراف کرد که به کاربران کشورهای مختلفی که تحت تحریم هستند، از جمله ایران، اجازه داده است که در وب‌سایت خود ثبت نام کنند. اما در سال 2019، صرافی با تعدادی از این کاربران تماس گرفت و پیشنهاد بازگرداندن وجوه آنها را داد.
Bittrex در بیانیه ای اشاره کرد که پایبندی خود به مبارزه با پولشویی و تحریم ها را حفظ کرده است. همچنین اشاره کرد که برای کمک به غربالگری و تأیید حساب ها با ارائه دهندگان خدمات تماس گرفته است.
OFAC گفت: “در پاسخ به نقض آشکار، Bittrex به سرعت مجموعه ای از اقدامات اصلاحی بعدی را انجام داد که به طور قابل توجهی نقض آشکار را کاهش داد، از جمله مسدود کردن آدرس های IP مرتبط با حوزه های قضایی تحریم، محدود کردن دارندگان حساب های حوزه قضایی تحریم شده، و استفاده از ابزارهای جدید برای بهبود انطباق.” .
جریمه اتهامات OFAC ممکن است بیش از 35 میلیارد دلار باشد. با این حال، با در نظر گرفتن نکات کلیدی مختلف، جریمه نهایی بیش از 53 میلیون دلار اعلام شد.
