در میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار طرح دعوی در دادگاه در برابر بایننس، چندین افشاگری مهم ظاهر شده است. در حالی که بزرگترین صرافی جهان برای رویارویی با SEC در یک نبرد قانونی آماده می شود، با موارد دیگری روبرو می شود چالش ها. اخیراً مشخص شده است که بایننس و نهادهای مرتبط با آن تقریباً 70 میلیارد دلار از طریق حساب‌های بانک Silvergate و Signature Bank جابه‌جا کرده‌اند. هر دوی این بانک ها در حال حاضر منحل شده اند.
بر اساس یک سند 27 صفحه ای که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در واشنگتن ثبت شده است، بانک سیلورگیت بیش از 50 میلیارد دلار سپرده را برای احزاب مرتبط با بایننس تسهیل کرده است. از سوی دیگر، Signature Bank بیش از 19 میلیارد دلار را اداره کرده است. این پرونده همچنین نشان می‌دهد که بررسی سوابق مالی از جمله صورت‌حساب‌های بانکی، سپرده‌ها، چک‌های باطل و حواله‌های بانکی نشان می‌دهد که بخشی از این وجوه به سمت نهادهای خارجی سرازیر شده است. این تراکنش های قابل توجه بین این حساب ها از سال 2019 تا سال جاری است.
این پرونده نشان می دهد که بایننس و مدیرعامل آن، چانگ پنگ ژائو، تراکنش های مالی قابل توجهی شامل صدها میلیون و در موارد خاص میلیاردها دلار انجام داده اند. این تراکنش ها از طریق بانک های منطقه ای تسهیل شده و به حساب های مرتبط با شرکت های مستقر در مکان های مختلف مانند قزاقستان، لیتوانی و سیشل هدایت می شد.
این همه نبود این اسناد همچنین نشان می‌دهد که یک حساب بایننس در Signature Bank یک میلیارد دلار سپرده و ۱.۳ میلیارد دلار برداشت در یک ماه گزارش کرده است. این مقادیر قابل توجهی از وجوه خروجی به سمت Merit Peak، یک شرکت تحت کنترل CZ هدایت شد. SEC ادعا می کند که وجوه مشتریان به طور غیرقانونی با این وجوه در مریت پیک ترکیب یا ترکیب شده است. این به طور بالقوه نشان دهنده ترکیب وجوه است.
بایننس و “پرچم های قرمز” آن
لوئیز شلی، استاد دانشگاه جورج میسون که متخصص در پولشویی است، در مورد بزرگی این وضعیت اظهار نظر کرد. او بیشتر گفت،
«این یکی از قابل توجه‌ترین موارد سوء رفتار مالی است که من تا به حال دیده‌ام – اسناد و مدارک بسیار زیاد است. این خیلی ماموت است و باید پرچم‌های قرمز را به اهتزاز درآورد.»
علاوه بر این، SEC تخمین زده است که بایننس، در چهار سال گذشته، مالیات پرداخت نشده داشته است. این جریمه سود بیش از 13 میلیون دلار را به همراه دارد. SEC همچنین تخمینی ارائه کرد که بایننس بین سال‌های 2019 و 2023 نزدیک به 225 میلیون دلار درآمد داشته است. با این حال، تنظیم‌کننده میزان دقیق مالیات پرداختی بایننس در این دوره را فاش نکرد. مبلغ مشخصی که باید می پرداخت نیز مخفی بود.
به نظر می رسد که SEC حفاری های زیادی انجام داده است. بایننس احتمالا با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد.
