بر اساس توییت ZachXBT، یک تحلیلگر برجسته ضد کلاهبرداری در توییتر، یک طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که ادعا می کند توسط مورگان استنلی پشتیبانی می شود، ظاهراً 31.6 میلیون USDT کلاهبرداری کرده است.
بنیانگذار پروژه قول می دهد 1 درصد سود روزانه از دست داده است
ZachXBT گزارش می دهد که تیم پشتیبان Fintoch، پلتفرمی که وعده 1% بازده روزانه را به سرمایه گذاران خود می دهد، وجوه را از زنجیره هوشمند Binance (BSC) به آدرس های متعدد در شبکه های Tron و Ethereum منتقل کرده است و از برداشت وجه توسط کاربران خود جلوگیری می کند.
او همچنین فاش کرد که بابی لمبرت، مدیرعامل فینتوچ، یک بازیگر دستمزدی با هویت جعلی است و دولت سنگاپور و مورگان استنلی قبلاً در مورد این طرح کلاهبرداری هشدار داده بودند.
به نظر می رسد تیم پشت پونزی است @DFintoch به احتمال زیاد با 31.6 میلیون USDT در BSC پس از پل زدن وجوه به چندین آدرس در Tron/Ethereum و
مردم گزارش دادند که قادر به عقب نشینی نیستندفینتوچ 1% بازگشت سرمایه روزانه را تبلیغ می کرد و ادعا می کرد که متعلق به مورگان استنلی است pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 مه 2023
ZachXBT گفت فینتوچ عمدتاً افرادی را در مناطق بی سواد مالی هدف قرار می دهد و از پیروان خود خواست قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه ارز دیجیتال محتاط باشند و تحقیقات خود را انجام دهند.
ZachXBT یک کاربر توییتر است که به دلیل تجزیه و تحلیل و مبارزه با کلاهبرداری در فضای کریپتو شناخته شده است. اغلب پروژه های متقلبانه، کلاهبرداری ها و افراد مخرب را که سرمایه گذاران بی گناه را هدف قرار می دهند، افشا می کند. همچنین بر جابجایی وجوه دزدیده شده نظارت می کند و آنها را به مقامات و صرافی ها گزارش می دهد.
*نه توصیه سرمایه گذاری
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
