حساب‌های بانکی Crypto Exchange WazirX توسط اداره اجرای قانون و آژانس اطلاعات اقتصادی هند مسدود شده است. مقام صرافی که همان را به “همکاری فعال” نسبت می دهد پست وبلاگ اشاره شد،

با توجه به همکاری فعال وزیرX و چک های فعال ضد پولشویی (AML) که منجر به مسدود شدن حساب های مشکوک شد، ED حساب های بانکی وزیر ایکس را مسدود کرد. وزیر ایکس اکنون در موقعیتی قرار دارد که می تواند به طور معمول به عملیات بانکی خود ادامه دهد.

WazirX در حال انجام بررسی های AML

اداره اجرایی، از سوی خود، در حال انجام تحقیقات از 16 شرکت فین‌تک و برنامه‌های وام فوری بوده است، و گزارش شده است که «برخی» از آنها از پلتفرم WazirX استفاده کرده‌اند. این صرافی مدعی شد که تمام جزئیات، اطلاعات و اسناد لازم را درباره شرکت‌های متهم که از پلتفرم آن استفاده کرده‌اند را در اختیار آژانس قرار داده است.

پست WaxirX همچنین اشاره کرد که این شرکت یک سیاست “عدم تحمل” در قبال “فعالیت های غیرقانونی” دارد. اضافه کرد،

این شرکت همچنین تصریح کرد که هیچ ارتباطی با هیچ یک از متهمان Fintech و نهادهای برنامه وام فوری که به نظر می‌رسد موضوع تحقیقات ED هستند، ندارد و علیرغم اینکه هیچ تعهد قانونی برای انجام این کار ندارد، در حال انجام بررسی‌های KYC/AML است. WazirX مانند هر واسطه دیگری است که ممکن است از پلتفرم آن سوء استفاده شده باشد.”

بر اساس تحقیقات صرافی، اکثر کاربرانی که ED اطلاعات آنها را درخواست کرده بود، قبلاً توسط آن در داخل کشور مشکوک شناسایی شده بودند و در سال‌های 2020-2021 مسدود شده بودند.

گوشت گاو Binance-WazirX

در اینجا لازم به یادآوری است که چند ساعت پس از مسدود شدن حساب‌های صرافی توسط ED در ماه گذشته، Changpeng Zhao گفت که Binance مالک صرافی کریپتو هند نیست. او تاکید کرد که این قرارداد در سال 2019 تکمیل می شود، اما هرگز به نتیجه نرسید. همین امر منجر به اختلاف توییتری بین Nischal Shetty، بنیانگذار WazirX و ژائو، مدیر Binance شد.

همچنین بخوانید: حساب WazirX توسط مقامات هند مسدود شد



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.