بایننس با وزارت خزانه داری ایالات متحده تسویه حساب کرد پس از اینکه امکان معامله با سازمان های تروریستی از جمله حماس، القاعده و دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) را فراهم کرد. مدیر عامل و بنیانگذار Changpeng “CZ” Zhao نیز به اتهامات جنایی اعتراف کرد.
بایننس طیفی از بازیگران غیرقانونی را قادر ساخت که آزادانه روی پلتفرم تراکنش کنند. وزارت خزانه داری در الف اعلام کرد بیانیه. این حل و فصل در حالی صورت می‌گیرد که درگیری اسرائیل و فلسطین به افراط‌های جدیدی می‌رسد که جرقه آن حملات تروریستی حماس در ماه اکتبر بود که منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر و گروگان گرفتن صدها نفر شد.
همچنین بخوانید: اگر قیمت به 1 دلار برسد، برای میلیونر شدن به چه مقدار XRP نیاز دارید؟
دادستان کل ایالات متحده بایننس را مورد انتقاد قرار داد
مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، ژائو و بایننس را به دلیل کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود در نظارت و گزارش تراکنش های مشکوک مورد انتقاد قرار داد. این امر تحقیقات جنایی ما را در مورد فعالیت های مخرب سایبری و جمع آوری کمک های مالی تروریسم، از جمله استفاده از مبادلات ارزهای دیجیتال برای حمایت از گروه هایی مانند حماس، پیش می برد. گارلند نذر کرد.
در نتیجه تسویه حساب، بایننس ملزم به پرداخت جریمه های قابل توجهی خواهد بود که بخشی از آن به آژانس های مختلف اختصاص می یابد. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) قرار است 3.4 میلیارد دلار دریافت کند که بزرگترین جریمه در تاریخ این اداره است.
همچنین بخوانید: اوراق قرضه بیت کوین السالوادور موانع را برطرف می کند، برای اولین بار در سال 2024
علاوه بر این، به دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) 968 میلیون دلار اختصاص داده خواهد شد. علاوه بر این، هدف از این جریمه‌ها این است که بایننس به دلیل سهل‌انگاری ادعایی‌اش در جلوگیری از معاملات غیرقانونی، با تاکید بر سنگین بودن اتهامات، پاسخگو باشد.
مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که اعتراف به گناه ژائو و توافق بایننس باعث افزایش تحقیقات جنایی در مورد فعالیت های سایبری و جمع آوری کمک های مالی تروریسم، به ویژه استفاده از مبادلات ارزهای دیجیتال برای چنین اهدافی می شود.
به عنوان بخشی از تسویه حساب، بایننس موظف است تراکنش های مشکوک مرتبط با تروریسم را در آینده گزارش کند و فعالیت های گذشته را که باید افشا می شد، بررسی کند.
