در پرتو سقوط آزاد آن، بلومبرگ گزارش داد که دادستان های ایالات متحده ماه ها قبل از سقوط FTX به طور مخفیانه تحقیق کردند. این نشریه خاطرنشان کرد که پلتفرم مبادلات رمزنگاری مدت‌ها قبل از سقوط، موضوع پرس و جو از سوی مقامات بوده است.
در این خبر آمده است که دامیان ویلیامز، از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، این پلت فرم را زیر نظر داشت. تحقیقات قبل از انفجاری بود که منجر به ورشکستگی فصل 11 برای FTX در اوایل این ماه شد.
JUST IN: 🇺🇸 طبق گزارش بلومبرگ، دادستان های ایالات متحده ماه ها قبل از سقوط FTX به طور مخفیانه تحقیق کردند.
—Watcher.Guru (@WatcherGuru) 21 نوامبر 2022
ایالات متحده به FTX توجه داشت
این یکی از بزرگترین رسوایی ها در تاریخ ارزهای دیجیتال بود. FTX، یکی از نام‌های مورد اعتماد در صنعت، پس از گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده از میلیاردها دارایی مشتری، به شدت سقوط کرد. این جنجال بازار را تکان داد و میراث پلتفرم و بنیانگذار میلیاردر سابق، سم بنکمن-فرید را ویران کرد.
در پی ویرانی FTX، بلومبرگ گزارش داد که دادستان های ایالات متحده چندین ماه قبل از ورشکستگی این پلت فرم را مخفیانه بررسی کرده اند. دامیان ویلیامز به عنوان نیروی پیشرو در پشت بررسی در شرکت نام گرفت.
بلومبرگ گزارش داد که افراد نزدیک به این وضعیت اظهار داشتند: “تمرکز بر رعایت قانون رازداری بانکی بود.” این قانون به دنبال پاسخگویی به پلتفرم های رمزنگاری است که ادعا می کنند به مشتریان آمریکایی خدمات نمی دهند.
آنها افزودند: «مقامات از قانون استفاده کرده اند و مؤسسات مالی را ملزم به انجام اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده اند». به ویژه، تحقیقات بر روی FTX مستقر در باهاما متمرکز شد. بلومبرگ اضافه می کند که FTX US مطابقت خود را با این قانون اعلام می کند.
نمی توان گفت که تحقیقات قبل از سقوط پلت فرم چند هفته پیش چه نتیجه ای داشت. علاوه بر این، این گزارش افزود که ورشکستگی و تأثیر آن بر بازار، “تحقیقات فدرال را در مسیر جدیدی قرار داده است.”
در حال حاضر، هیچ اظهارنظری از سوی دادستانی ایالات متحده یا FTX وجود ندارد.
