برای کمک به اپراتور رقیب برای یافتن 10.7 میلیون دلار از وجوه سرقت شده، دادگاه لندن دستور مبادلات رمزنگاری از جمله Binance را صادر کرده است. کوین بیس، Kraken و Luno، برای ارائه اطلاعات مشتری پس از جلسه سه شنبه. در مجموع شش صرافی، که دفتر مرکزی همه آنها در خارج از بریتانیا قرار دارند، بخشی از سفارش هستند. این داده‌ها شامل نام‌ها، اطلاعات حساب بانکی و جزئیات کارت می‌شود که مشروط به برخی اصلاحات است.
صرافی رقیب که باید داده های مشتری به آن داده شود ناشناس باقی می ماند. این صرافی توانست 1.7 میلیون دلار سود غیرقانونی از زمان هک شدنش در سال 2020 پیدا کند. این 1.7 میلیون دلار در 26 حساب به شش صرافی ارزهای دیجیتال فراساحلی از جمله Binance و Coinbase تقسیم شد. صرافی ها اکنون باید مدارک لازم را با مقررات جدید بریتانیا که برای مشاغل خارجی اعمال می شود، ارائه دهند.
پس از به خطر افتادن آن در سال 2020، صرافی بریتانیا از دادگاه خواست تا درگیر شود. با این حال، زمانی که مجریان قانون بریتانیا هیچ نتیجه ای نداشت، سازمان متخصصان ردیابی رمزنگاری را به خدمت گرفت.
علاوه بر این، سیدرحمن، از شرکت حقوقی رحمان راولی، که نماینده صرافی مستقر در بریتانیا بود. اظهار داشت،
این پرونده یک گام بزرگ رو به جلو برای کسانی است که در تلاش برای بازیابی دارایی هایی هستند که با تقلب گرفته شده و به آن سوی مرزها منتقل شده اند.
دادگاه به منظور یافتن دارایی های آنها، “غیرعملی و مغایر با منافع عدالت” دریافت که قربانی کلاهبرداری را ملزم به ارائه درخواست های سوداگرانه در حوزه های قضایی مختلف کند.
بایننس و سایر صرافی‌هایی که توسط سناتور ایالات متحده دستور داده شده است تا اطلاعات مالی را ارائه دهند
حکم دادگاه لندن به دنبال دستور اخیر است درخواست سناتور آمریکایی ران وایدن (D-Ore) برای داده های مالی Binance، کراکن، KuCoin ، Bitfinex و Gemini. این سناتور از شرکت‌ها خواست جزئیات بیشتری در مورد نحوه مدیریت دارایی‌ها و پول مشتری ارائه دهند. وایدن همچنین ترازنامه شرکت ها و توضیحی در مورد برنامه های احتمالی آنها در صورت وقوع فاجعه ای مانند ورشکستگی می خواست.
وایدن قوانین فدرال متعددی را فهرست کرد که به طور منظم از خریداران ارزهای دیجیتال محافظت نمی‌کنند و به فروپاشی اخیر FTX اشاره کرد.
