افزایش پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتال با خود افزایش رویدادهای کلاهبرداری را به همراه داشته است.
با شروع کاهش حوادث کلاهبرداری در سه ماهه اول سال 2023، دولت ایالات متحده برای خرید ارزهای دیجیتال مرتبط با یک کلاهبرداری در مارس 2022 اقدام کرد.
بر اساس بیانیه رسمی، در مارس 2022، دولت ایالات متحده برای مصادره ارزهای رمزنگاری شده به عنوان درآمد حاصل از کلاهبرداری رهگیری ایمیل تجاری (BEC) که یک تجارت ماساچوست را هدف قرار داده بود، درخواست داد.
درخواست دولت شامل اعطای ارزهای دیجیتال در هفت حساب در Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است.
در میان ارزهای دیجیتال درخواستی، ارزهای رمزنگاری شده توقیف شده عبارتند از: بیت کوین (BTC)، تتر (USDT)، APEcoin (APE)، جاسمی کوین (JASMY)، پروتکل مبدا (OGN)، شیبا اینو (SHIB)، XEC (eCash)، TLM و بایننس کوین. BNB) گنجانده شده است.
چی شد؟
در مارس 2022، کلاهبرداران یک تجارت در ماساچوست را هدف قرار دادند. کلاهبرداران با یک ایمیل جعلی از صاحب کسب و کار کلاهبرداری کردند و 898342 دلار را از حساب بانکی وی در ماساچوست به حساب بانکی کالیفرنیا انتقال دادند.
پس از این کلاهبرداری، تحقیقات فدرال برای یافتن مقصران و پول آغاز شد.
درآمد حاصل از این کلاهبرداری به حساب بانکی دیگری و سپس تبدیل وجوه به بیت کوین ردیابی شد.
سپس وجوه به شکل ارزهای رمزنگاری شده به یک سری از آدرس‌های ارز دیجیتال واسطه منتقل شد، مشابه تاکتیک‌های مورد استفاده در عملیات پولشویی.
دولت ایالات متحده در نهایت آن رمزارزها یا چیزهایی با ارزش مشابه را توقیف کرد و متوجه شد که برخی از وجوه در حساب‌های بایننس در آگوست و سپتامبر 2022 وجود دارد.
اکنون، دولت ایالات متحده خواهان مصادره ارزهای رمزنگاری شده در حساب‌های بایننس است.
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
