در اینجا یک قطعه کلیدی از شواهد تنظیم کننده وجود دارد

بزرگترین موضوع در اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترده تر، شکایت جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است. ثبت شد در برابر بایننس، بزرگترین پلت فرم معاملاتی صنعت. همانطور که کارشناسان سعی کردند 13 شمارش را معنا کنند در برابر وضع شده است پلتفرم معاملاتی، یکی از شواهد برجسته علیه بایننس برجسته است.

بر اساس گزارش SEC، بایننس به طور غیرقانونی در ایالات متحده از طریق شرکت های BAM Management و BAM Trading فعالیت می کرد که هر دو در سپتامبر 2019 تأسیس شدند. تنظیم کننده اشاره کرد که بایننس ادعا می کند که شعبه ایالات متحده آن به عنوان یک شرکت تجاری مستقل با ایالات متحده فعالیت می کند. مشتریانی که قادر به تجارت در پلتفرم جهانی صرافی نیستند.

رگولاتور در شکایت خود فاش کرد که متوجه دخالت قابل توجه Binance و Changpeng “CZ” Zhao در بازوی ایالات متحده شده است و CZ این صرافی را هدایت می کند تا به مشتریان با ارزش ایالات متحده اجازه دهد تا به طور مداوم به پلت فرم Binance.com دسترسی داشته باشند.

در حالی که همه اینها ممکن است به عنوان ادعای صرف تلقی شود، تنظیم کننده بازار به بیانیه ای از مدیر ارشد انطباق صرافی در سال 2018 اشاره کرد که در پیامی به یکی از همکارانش گفت:

‘[w]e به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می کنند برادر.

امروز ما Binance Holdings Ltd. (Binance) را شارژ کردیم. شرکت وابسته مستقر در ایالات متحده، BAM Trading Services Inc.، که همراه با Binance، فعالیت می کند. https://t.co/swcxioZKVP; و بنیانگذار آنها، Changpeng Zhao، با انواع نقض قوانین اوراق بهادار.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H

– کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (@SECGov) 5 ژوئن 2023

تبادل بایننس: راه های ممکن

غیر معمول نیست که SEC ایالات متحده یا حتی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه نهادهای رمزنگاری شده و در بیشتر موارد، تسویه حساب به دنبال داشته باشد.

در اوایل سال، SEC صرافی Kraken را به نقض قانون اوراق بهادار از طریق محصول سهامداری خود متهم کرد و مجبور شد پرونده را با 30 میلیون دلار جریمه حل کنید. در حالی که بایننس این گزینه را دارد که تسویه حساب با رگولاتور را دنبال کند، صرافی برنامه های خود را برای دفاع از خود در برابر SEC در آنچه ممکن است به عنوان یک نبرد حقوقی معلق به نظر برسد، تکرار کرده است.

با توجه به اینکه Ripple Labs Inc در حال بررسی توافق نیست، مورد آن با SEC است هنوز در انتظار از آن زمان 2020، و پس از رسیدگی قانونی ممکن است برای بایننس زمان‌بر و پرهزینه باشد.