کوین تلگراف گزارش داده است که مدیر عامل Bitzlato این هفته توسط مقامات اسپانیایی دستگیر شده است. این گزارش خاطرنشان می کند که دستگیری مدیر عامل مجموعا به شش شهروند روسیه و اوکراین مرتبط با مبادله می رسد که در تلاش مشترک بین فرانسه، پرتغال، قبرس و ایالات متحده دستگیر شده اند.
بیتزلاتو به دلیل فعالیت مجرمانه ای که در ماه های اخیر توسط مقامات کشف شده است، عنوان برجسته ای در صنعت ارزهای دیجیتال بوده است. پلیس اسپانیا اعلام کرد که ناشناس بودن این صرافی به جایگاه آن در میان سازمان های جنایی که به دنبال راه های پولشویی از طریق دارایی های دیجیتال هستند، دامن زد.
مدیرعامل Bitzlato رسما دستگیر شد
علاوه بر این، گزارش کوین تلگراف اشاره می کند که مقامات 19.8 میلیون دلار (18 میلیون یورو) دارایی های دیجیتال، خودروهای لوکس، پول نقد، گوشی های هوشمند و سایر اقلام مرتبط با تحقیقات را کشف و ضبط کرده و بیش از 100 حساب صرافی را مسدود کرده اند.
علاوه بر این، این دستگیری تنها چند روز پس از اظهارات یکی از بنیانگذاران آنتون اشکورنکو در مورد نگهداری بیت کوین صرافی و پرداخت بدهی آن با وجود تحقیقات صورت گرفت. Shkurenko گزارش داد که 50٪ بیت کوین موجود در صرافی را می توان “همان روزی که صرافی مجدداً راه اندازی کرد پس از اینکه بازرسان تقریباً 35٪ از وجوه کاربران را در کیف پول های داغ صرافی توقیف کردند” برداشت.
در 18 ژانویه وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که اقدامات اجرایی علیه مبادله انجام خواهد داد. متعاقباً با ذکر این نکته که عدم رعایت KYC و مبارزه با پولشویی “به مجرمان سایبری کمک کرد تا بیش از 700 میلیون دلار را از طریق صرافی Bitzlato بشویید.”
پس از اعلام این خبر، وب سایت Bitzlato بسته شد و منابع مالی توسط مقامات ضبط شد. بنیانگذار صرافی ها و تبعه روسیه، آناتولی لگکودیموف، در همان روز با اعلام این خبر در میامی دستگیر شد.
