دولت ایالات متحده اتهامات جنایی را علیه بایننس تشکیل می دهد

را دولت ایالات متحده رسماً علیه صرافی ارز دیجیتال Binance شکایت کیفری ارائه کرده است. در اسنادی که اکنون علنی شده است، بایننس به توطئه، انجام یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون قدرت های اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شده است.

این اتهامات در نتیجه یک سال تحقیقات جنایی در مورد صرافی ارز دیجیتال است. علاوه بر این، این یافته ها منجر به استعفای مدیر عامل Changpeng Zhao شده است. متعاقباً او به نقض الزامات مبارزه با پولشویی اعتراف کرده است.

همچنین بخوانید: بایننس 4.3 میلیارد دلار تسویه حساب با دولت ایالات متحده پرداخت می کند

بایننس به توطئه و موارد دیگر توسط دولت ایالات متحده متهم شد

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات، بایننس، مدت‌هاست که توسط دولت ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، تحقیقات چندین ساله وزارت دادگستری (DOJ) به پایان رسیده است. متعاقباً منجر به تسویه حساب گسترده و استعفای رهبر شرکت شده است.

اکنون، دولت ایالات متحده به طور رسمی اتهامات جنایی عمومی را علیه صرافی Binance اعلام کرده است. در واقع، این سند خاطرنشان می کند که صرافی به توطئه، انجام تجارت انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شده است.

همچنین بخوانید: چانگ پنگ ژائو از مدیرعاملی بایننس استعفا داد

دولت این توسعه را “تلاشی عمدی و حساب شده برای سود بردن از ایالات متحده” بدون رعایت کنترل های لازم توصیف می کند. علاوه بر این، آنها عملیات مبادله در ایالات متحده را از سال 2017 تا 2022، همانطور که در پرونده ذکر شده است، به رسمیت می شناسند.

در اوایل این هفته، شایعاتی در مورد توافق احتمالی برای تحقیقات در حال انجام شروع شد. آن گزارش ها نشان می داد که وزارت دادگستری بیش از 4 میلیارد دلار از این صرافی طلب می کند. علاوه بر این، طرح حل و فصل از مدیرعامل Changpeng Zhao خواسته بود که با اتهامات جنایی روبرو شود. هر دوی اینها به نتیجه رسیده اند، زیرا مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، قرار است امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این توسعه بپردازد.