صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال Bittrex خود را درگیر یک نبرد قانونی می بیند که تلاش می کند وجوه مشتری را به صورت نقد و ارز دیجیتال بازگرداند. دولت ایالات متحده که میلیون ها دلار به دلیل نقض تحریم ها بدهکار است، سند دادگاه ارائه کرد مخالفت با پیشنهاد Bittrex بازوی آمریکایی صرافی در ماه مه پس از مواجهه با اتهامات مربوط به اداره یک بورس اوراق بهادار غیرقانونی، اعلام ورشکستگی کرد. بعلاوه، Bittrex برای تسهیل مبادلات تجاری شامل مشتریانی از ایران، کوبا و کریمه با خزانه داری حدود 30 میلیون دلار تسویه حساب کرده بود.
Bittrex برای تسریع در روند بازپرداخت، به مشتریان اجازه می دهد که دارایی های خود را خارج کنند بدون متحمل شدن هزینه های دادرسی و تاخیر. با این حال، دولت ایالات متحده، که 5 میلیون دلار توسط شبکه اجرای جرایم مالی بیتترکس (FinCEN) بدهکار است، مخالف اعطای رفتار ترجیحی در این پرونده است. دولت ادعا می کند که طبقه بندی طلبکاران به طبقات تابعه خارج از جلسه تأیید نادرست است. این ادعا می‌کند که Bittrex به‌اندازه کافی تعیین مالکیت دارایی‌های ارزهای دیجیتال را قبل از تأیید طرح ورشکستگی توجیه نکرده است.
وکلای صرافی قبلاً فاش کرده بودند که بازوی ایالات متحده Bittrex دارای 50 میلیون دلار پول نقد مشتری و 250 میلیون دلار رمزنگاری مشتری است. شرکت عامل مالتی، که همچنین اعلام ورشکستگی کرده است، دارای 120 میلیون دلار پول نقد و رمزنگاری مشتریان است. این مبالغ قابل توجه نشان می دهد که هر دو نهاد دارایی کافی برای برداشت مشتری دارند. با این حال، چالش حقوقی دولت ایالات متحده مانعی در برنامه های Bittrex برای تسهیل بازگشت وجوه مشتریان ایجاد می کند.
مداخلات قبلی دولت سابقه ای برای طرح های ورشکستگی کریپتو ایجاد کرد
مخالفت دولت ایالات متحده با پیشنهاد بازپرداخت بیت ترکس بازتاب مداخلات قبلی است که بر سرنوشت برنامه های ورشکستگی کریپتوها تأثیر گذاشته است. پیشنهاد خرید دارایی‌های وام‌دهنده رمزارز منحل‌شده Voyager توسط بایننس با تاخیرهای قابل توجهی مواجه شد و در نهایت به دلیل نگرانی های مطرح شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) کنار گذاشته شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نسبت به برخی مفاد قرارداد که می توانست طرف های درگیر را از نقض احتمالی قوانین مالیاتی یا اوراق بهادار معاف کند، ابراز نگرانی کرد. در نتیجه، SEC شکایتی علیه آن تنظیم کرد بایننس.
این مداخلات دولت ثابت کرده است که عوامل تعیین کننده ای در از بین بردن برنامه های ورشکستگی کریپتوها هستند و چالش های نظارتی پیش روی صنعت را برجسته می کنند. از آنجایی که Bittrex مراحل ورشکستگی خود را دنبال می کند و به دنبال حل مسائل تحریمی باقی مانده با مقامات ایالات متحده است، باید با چالش قانونی دولت ایالات متحده مقابله کند. جلسه آتی در 14 ژوئن نقش مهمی در تعیین سرنوشت پیشنهاد Bittrex و بازگشت وجوه مشتری خواهد داشت.
نتیجه نه تنها روند بازپرداخت را برای مشتریان Bittrex شکل می‌دهد، بلکه سابقه‌ای را برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال آینده که با چالش‌های ورشکستگی و نظارتی مواجه می‌شوند، ایجاد می‌کند.
