رجینالد فاولر، مالک سابق تیم NFL، به دلیل فعالیت به عنوان یک “بانک سایه” در بخش کریپتو که بیش از 700 میلیون دلار در تراکنش های غیرقانونی در یک بازه زمانی 10 ماهه در سال 2018 داشته است، به شش سال زندان محکوم شده است.

این مرد 63 ساله که یکی از مالکان مینه سوتا وایکینگز بود، در مجموع به 75 ماه حبس محکوم شد. اتهامات کلاهبرداری بانکی و پولشویی، با توجه به الف بیانیه از دفتر دادستانی ایالات متحده در نیویورک در 5 ژوئن.

این پایان یک پرونده پنج ساله است که با دستگیری او در سال 2019 به اتهام بانکداری در سایه آغاز شد. بانکداری سایه اصطلاحی است که برای توصیف فعالیت های بانکی (اغلب غیرقانونی) که توسط نهادهای غیربانکی انجام می شود، استفاده می شود.

فاولر در ابتدا اعتراف به بی گناهی کرد در سال 2020 به همه اتهامات وارد شد، اما در آوریل 2022 اقرار خود را به مجرمیت تغییر داد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در آخرین اظهارات خود گفت که یک رشته دروغ باعث شد فاولر چندین بانک را گمراه کند و فریب دهد.

رجینالد فاولر با پردازش صدها میلیون دلار تراکنش های غیرقانونی از طرف صرافی های ارزهای دیجیتال به عنوان یک بانک سایه، از قانون فدرال طفره رفت. او این کار را با دروغ گفتن به موسسات مالی قانونی ایالات متحده انجام داد که سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطر جدی قرار داد.

ویلیامز سپس گفت که فاولر اتحاد فوتبال آمریکا (AAF) – یک لیگ حرفه‌ای فوتبال سابق – را با دروغ گفتن در مورد دارایی خالص خود “قربانی” کرد تا سهام “قابل توجهی” در لیگ داشته باشد.

دادستان ایالات متحده تاکید کرد: “اجازه دهید روشن شود: این دفتر متعهد به تعقیب افرادی است که به بانک ها دروغ می گویند و قانون را به عنوان ابزاری برای انجام تجارت خود زیر پا می گذارند.”

به گفته ویلیامز، فاولر با تأسیس «راه‌حل‌های تجارت جهانی» (GTS) در حدود فوریه 2018، که با کریپتو کپیتال و سایر شرکت‌های ارزهای دیجیتال فعال در خارج از اسرائیل همکاری می‌کرد، توانست این کار را انجام دهد.

در آنجا، فاولر، GTS و شرکت‌های کریپتو با دروغ گفتن به بانک‌ها از مجوز استفاده نکردند تا حساب‌هایی را باز کنند که برای پردازش تراکنش‌های رمزنگاری استفاده می‌شد.

ویلیامز گفت: فاولر ده‌ها مورد از این حساب‌ها را برای تسهیل این تراکنش‌های رمزنگاری بدون اطلاع بانک‌ها باز کرد و نتوانست رابطه GTS با شرکت‌های رمزنگاری را فاش کند:

“در هیچ نقطه ای، FOWLER، GTS، و هیچ یک از شرکت های رمزنگاری به عنوان یک تجارت انتقال پول در ایالات متحده، همانطور که توسط قانون فدرال لازم است، مجوز دریافت نکرده اند.”

مربوط: ارزهای دیجیتال به زمین بازی برای کلاهبرداران تبدیل شده است

یکی از شرکت‌های ارز دیجیتال درگیر، iFinex Inc بود – شرکت مادر صرافی رمزارز Bitfinex و صادرکننده استیبل کوین Tether.

محکومیت های دیگر شامل توطئه کلاهبرداری بانکی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و کلاهبرداری سیمی.

علاوه بر محکومیت زندان، فاولر به فقدان 740 میلیون دلار و پرداخت بیش از 53 میلیون دلار غرامت به AAF محکوم شد.

مجله: کوین‌های ناپایدار: کاهش نرخ ارز، ریسک‌های بانکی و سایر ریسک‌ها وجود دارد