سازنده بازار ارزهای دیجیتال Wintermute شباهت زیادی به Alameda دارد

یکی از بزرگترین بازارسازان در حوزه کریپتو، Wintermute، ادعا می‌کند که درآمدهای شگفت‌انگیزی از تجارت ایجاد می‌کند تریلیون ها دلار در هزاران جفت تجاری با استراتژی های متفاوت.

مدیا اغلب مدیر عامل خود، اوگنی گائووی، را به عنوان یک دانشمند واندرکاند توصیف می کند. داستان‌های رسیدن او به شهرت، شباهت‌های وحشتناکی به پوشش خبری درخشش سام بنکمن-فرید دارد.

این شرکت مستقر در لندن، خود را به‌عنوان یک غول‌آمیز کمی قرار می‌دهد و نقدینگی را برای آن فراهم می‌کند 250 توکن‌ها در 50 پلتفرم معاملاتی به منظور «قابلیت نقد و کارآمد کردن بازار در دارایی‌های دیجیتال».

البته برای منفعت است. در سال 2021، حجم معاملات این شرکت به بالاترین حد خود رسید 1.5 تریلیون دلار، بیش از 1 میلیارد دلار درآمد شرکتی با بیش از 50٪ حاشیه سود خالص ایجاد می کند. شرکت افشا شد صدها میلیون دلار درآمد شرکتی در سال 2022 نیز به همراه داشت.

بازارسازان غیر بازارساز Crypto

مانند هر به اصطلاح بازارساز در رمزارز، Wintermute عملیات قابل توجهی خارج از بازارسازی واقعی دارد. در واقع، حتی اصطلاح “بازارسازی” در کریپتو مشکوک شده است بعد از اینکه Alameda Research ادعا کرد که بیشترین سهم خود را در بازار پولی خود دارد. در واقع آلامدا به صورت متقلبانه پول مشتریان را از FTX خارج کرد.

اصطلاح بازارسازی در صنعت کریپتو مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و این عبارت به‌طور کلی برای توصیف فعالیت‌های تجاری پیچیده استفاده می‌شود. با اذعان به این موضوع، وینترموت حتی وبلاگی در مورد خوب، بد و زشت بازارسازی کریپتو نوشت که بیشتر فعالیت‌هایی را توصیف می‌کند که نه اصلا بازارسازی

نگران جلب حمایت روزنامه‌نگاران ارزهای دیجیتال

به طور عجیبی، یکی از نقش های غیر بازاری مدیران Wintermute شامل خدمت در هیئت مدیره رسانه The Block است.

گائوی مطرح کرد چند ابرو با پیوستن به بلوک پس از انتشار تا به حال اخراج شده a سوم از کارکنان خود و یک مدیر عامل جدید استخدام کرد.

Wintermute’s Gaevoy به خوانندگان اطمینان داد که Wintermute در The Block سرمایه گذاری نکرده یا از آن غرامت دریافت نکرده است.

با این حال، The Block می تواند به ابزاری ارزشمند برای Wintermute تبدیل شود. گائوی ظاهر شد در یک قسمت 29 مارس از پادکست The Block، اسکوپ. یک جستجوی گوگل مخصوص وب سایت برای «Wintermute» 124 صفحه وب میزبانی شده در سایت را برمی گرداند.

• خوانندگان به یاد می آورند که بلوک زمانی گرفته شد قابل توجه سرمایه‌گذاری از سوی پژوهش آلامدا سام بنکمن-فرید.
• نه تنها پول Alameda تمام سرمایه گذاران قبلی در The Block را خرید، بلکه شخصاً املاک و مستغلات مدیر عامل آن زمان خود را در باهاما خریداری کرد.
• اکنون که تعدادی از مدیران FTX/Alameda یا به گناه خود اعتراف کرده اند یا تحت نظارت دولت هستند، Wintermute ممکن است صدای بلندتری در جلسات هیئت مدیره The Block داشته باشد.
• البته Wintermute هنوز با FTX ارتباط مالی دارد. زمانی که در نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد، تقریباً 59 میلیون دلار دارایی در پلتفرم FTX داشت و در حال حاضر دارد یک کرسی در کمیته طلبکاران FTX.

سود بردن از Terra LUNA زیرا تقریباً همه همه چیز را از دست دادند

مانند اکوسیستم Terra LUNA Do Kwon ده ها میلیارد دلار از دست داد در ماه می 2022، Wintermute به نوعی ده ها میلیون دلار از مبادلات استیبل کوین خود، Terra (UST) به دست آورد.

از آنجایی که وینترموت در حالی که میلیون‌ها کاربر Terra LUNA ضرر می‌کردند سود می‌برد، حتی وام‌های UST تأیید شده توسط خود Do Kwon را نیز دریافت می‌کرد.

یک داستان درخشان، جلد مجله فوربس تجارت Wintermute را یکی از بزرگترین معاملات ادعایی توصیف کرد طرح های هرمی در تاریخ مدرن به عنوان “حرکت علامت تجاری” آن که “استراتژی آن آزمایش در بسیاری از گوشه های دارایی های دیجیتال است.”

بیشتر بخوانید: آیا بنیانگذار دستگیر شده Terra، Do Kwon به ایالات متحده یا کره جنوبی تحویل داده می شود؟

ضرر عجیب Wintermute، 160 میلیون دلار

سوالات در مورد عملکرد درونی Wintermute فقط کنجکاوی را برمی انگیزد.

شرکت ظاهرا گمشده 160 میلیون دلار برای هک در سپتامبر 2022. بعداً اعلام شد که هکر از یک کیف پول قدیمی با دسترسی سرپرست به قرارداد خزانه آن سوء استفاده کرده است.

با این حال، برخی افراد می‌پرسند که آیا هک اصلاً هک بوده است یا خیر.

در واقع، محقق جیمز ادواردز که با نام مستعار LibreHash می نویسد، ادعا شده است که شخصی با دانش درونی وینترموت آن وجوه را دزدیده است.

Wintermute در زمان هک 160 میلیون دلاری نزدیک به 200 میلیون دلار بدهی داشت. یک بررسی منتشر شده در 21 سپتامبر 2022، نشان داد که یک 92 میلیون دلار وام به TrueFi، 75 میلیون دلار وام USDC و WETH از Maple Finance و 22 میلیون دلار بدهی به ClearPool.

از آن زمان، Wintermute وام 92 میلیون دلاری را به TrueFi پس داده است.

ادواردز مشکوک بود که وینترموت از وجوه «بداخلاقی» برای بازپرداخت وام استفاده کرده است، علی‌رغم ادعاهایی که محقق امنیتی BlockSec بر خلاف آن ادعا می‌کند. ادواردز اشاره کرد که BlockSec قبلاً مرتکب اشتباهاتی شده است، مانند ادعای اینکه Wintermute از یک آدرس بیهوده برای مدیریت دارایی ها استفاده کرده است. BlockSec بر تحقیقات خود می ایستد.

تجارت وجوه مشتریان درجه سانتیگراد

Wintermute به احتمال زیاد کمکی به خود نکرده است بازیگری به عنوان یک بازارساز برای شبکه سلسیوس که اکنون ورشکسته شده است. روند ورشکستگی تخصیص نادرست دارایی های کاربران شبکه سلسیوس، مانند ارسال وجوه به پروتکل لنگر مرتبط با Terra را که اکنون از بین رفته است، نشان داد. شبکه سلسیوس نیز ارسال شد 30 میلیون دلار WETH به استخرهای نقدینگی Maple Finance، که دارایی های آن را در معرض دید Wintermute قرار می دهد.

علیرغم ضررهای مرتبط با ورشکستگی شبکه سلسیوس، Gaevoy ادعاها Wintermute ریسک های بی دقتی نمی کند.

الکس ماشینسکی بنیانگذار سلسیوس با کلاهبرداری مواجه است اتهامات توسط دادستان کل نیویورک

اتهامات فرار مغزهای کارکنان

یک تاپیک توییتری ارسال شده – و متعاقباً حذف شد – توسط Stat Arb به تفصیل توضیح داد که طبق گفته کارکنان Wintermute، بیشتر کارمندان این شرکت در عرض چند ماه پس از استخدام تمایل به ترک آن دارند.

در طول افزایش نوسانات بازار، Stat Arb ادعا کرد که Wintermute به سادگی سیستم های خود را کاملاً خاموش می کند زیرا “هیچکس نمی داند نیمی از کد چگونه کار می کند” و “هیچ کس نمی داند چگونه آن را بدون از دست دادن پول معامله کند.”

Stat Arb همچنین ادعا کرد که Bebop، یک DEX Aggregator که در Wintermute انکوبه شده است، به طور کامل فلاپ شده است.

سوالات بیشتر از پاسخ

به طور خلاصه، Wintermute ادعاهای مشابه بسیاری را مانند سایر بازارسازان مطرح کرده است. متأسفانه، این گروه شامل Alameda Research است که اکنون ورشکسته شده است. Wintermute ادعا می کند که تامین نقدینگی مبهم انجام می دهد و به سودآوری لوکس دست می یابد و در عین حال روابط نزدیک خود را با بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال حفظ می کند.

از طریق تجارت وجوه از Celsius، Alameda Research و Terra LUNA سود برد زیرا این پروژه ها به نزدیک به 0 دلار سقوط کردند.

ادعاهای مدیر عامل Wintermute Evgeny Gaevoy در مورد سودهای کلان مطمئناً فوق العاده است. ذهن‌های کنجکاو فعالیت‌های آن را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند آیا ادعاها در نهایت با واقعیت همخوانی دارند یا خیر.

برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال