بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، در گذشته با اتهاماتی مبنی بر فعال کردن پولشویی و تسهیل فعالیت های مجرمانه روبرو شده است. در پاسخ به رسوایی FTX، بایننس تلاش های قابل توجهی برای افزایش شفافیت در صنعت انجام داده است. با این حال، تحقیقات اخیر CNBC نشان می دهد که ظاهراً افراد داخلی بایننس به کاربران چینی کمک می کنند تا پروتکل های امنیتی صرافی را دور بزنند.
بر اساس این گزارش، کارمندان و داوطلبان بایننس به مشتریان در چین کمک می‌کنند تا کنترل‌های KYC را دور بزنند. طبق گزارش‌ها، اتاق‌های گفتگوی چینی بایننس دارای بیش از 220000 کاربر ثبت‌شده بودند که می‌توانستند به پیام‌های مشترک در تکنیک‌های دور زدن پروتکل‌های KYC، اقامت و تأیید دسترسی داشته باشند. ظاهراً این پیام‌ها از حساب‌هایی که به‌عنوان کارمندان Binance یا داوطلبان آموزش دیده به نام «فرشته‌ها» شناخته می‌شوند، نشأت گرفته‌اند.
ادعاهای مطرح شده در گزارش CNBC نگرانی هایی را در مورد تعهد بایننس به شفافیت و رعایت مقررات ایجاد می کند. بایننس در چندین کشور از جمله ایالات متحده، ژاپن و بریتانیا به دلیل عملکرد و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی با نظارت نظارتی مواجه شده است.
بایننس به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ داده و اعلام کرده است که رعایت و امنیت را جدی می‌گیرد و برای هر گونه رفتار نادرست کارمندان یا داوطلبان، سیاست تحمل صفر دارد. بایننس همچنین اعلام کرد که تیم اختصاصی برای نظارت و جلوگیری از هرگونه فعالیت مشکوک در پلتفرم خود دارد.
گزارش CNBC آخرین مورد از یک سری اتهامات علیه Binance است. این صرافی با اتهامات مربوط به تسهیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی مواجه شده است. این اتهامات مقامات نظارتی در چندین کشور را بر آن داشته است تا عملیات بایننس و مطابقت با مقررات مبارزه با پولشویی را بررسی کنند.
در پایان، ادعاهای مطرح شده در گزارش CNBC باعث نگرانی بایننس شده است، زیرا سوالاتی را در مورد تعهد صرافی به رعایت مقررات و شفافیت ایجاد می کند. بایننس باید اقدامات قاطعی را برای رسیدگی به این اتهامات انجام دهد و تعهد خود را به عملکرد شفاف و سازگار نشان دهد.
