یک کلاهبرداری ارز دیجیتال معروف به عنوان کلاهبرداری «قصاب خوک»، اصطلاحی که در آسیا منشا گرفته است و به روش پروار کردن خوک قبل از ذبح اشاره دارد، اخیراً خبرساز شده است و حتی صنعت را به دام انداخته است. بایننس، در نزاع خود با این حال، یک قاضی منطقه ای ایالات متحده، اکنون اتهامات علیه پلتفرم مبادلات رمزنگاری را رد کرده و حکم داده است که بایننس در کلاهبرداری 8 میلیون دلاری شرکت نداشت. این خبر در حالی منتشر می شود که تعداد این گونه کلاهبرداری ها افزایش می یابد و سازمان های مجری قانون در سراسر جهان را با چالش های مهمی مواجه می کند.
آناتومی یک کلاهبرداری رمزارز قصابی خوک
کلاهبرداری قصاب خوک، نوعی کلاهبرداری آنلاین که قربانیان را از طریق دستکاری عاشقانه و مالی هدف قرار می دهد، در حال افزایش است. در این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداران از طریق اپلیکیشن‌های دوستیابی یا پیام‌های متنی تماس برقرار می‌کنند و قبل از معرفی یک فرصت سرمایه‌گذاری با سود بالا، با قربانیان خود رابطه‌ای عاشقانه ایجاد می‌کنند. Divya Gadasalli، شاکی این پرونده، طعمه چنین کلاهبرداری شد و بیش از 8 میلیون دلار ضرر کرد.
گداسالی در سایت محبوب دوستیابی Tinder توسط فردی به نام جری بولاسا مورد تشویق قرار گرفت. بولاسا که گفته می شود یک سرمایه گذار موفق ارزهای دیجیتال است، گداسالی را متقاعد کرد که وجوه خود را از طریق او سرمایه گذاری کند. مجموع سرمایه گذاری Gadasalli در یک سال از 8 میلیون دلار فراتر رفت. وقتی گداسالی متوجه شد که نمی‌تواند هیچ وجهی را از حساب خود برداشت کند، علیه بولاسا، همدستانش دونگ لیان و دانیون لین و چندین نهاد از جمله بایننس و صرافی پولونیکس شکایت کرد.
پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال و صلاحیت قانونی
در پاسخ به شکایت، بایننس برای اخراج به دلیل عدم صلاحیت شخصی و عدم اظهار ادعا اقدام کرد. گداسالی، از سوی دیگر، مدعی شد که بایننس با ارائه خدمات مبادله ای به کلاهبردار در این طرح شریک بوده است. او همچنین استدلال کرد که بایننس و شرکت تابعه آن در ایالات متحده، Binance.US، یک نهاد هستند زیرا مشتریان اغلب از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به خدمات استفاده می‌کنند.
با این حال، قاضی رئیس، آموس مازانت، این ادعاها را رد کرد و اظهار داشت که گداسالی نمی تواند دخالت بایننس در عملیات کلاهبرداری را ثابت کند. قاضی مازانت در حکم خود تاکید کرد که بایننس و بایننس.US از فعالیت در تگزاس منع شده اند. بنابراین، حتی اگر از VPN برای دور زدن محدودیت‌های منطقه‌ای استفاده می‌شد، این کافی نیست که Binance را تحت صلاحیت شخصی دادگاه قرار دهیم.
این تصمیم نمونه قابل توجهی از مسائل پیچیده قضایی در فضای رو به رشد ارزهای دیجیتال است. از آنجایی که سازمان‌های مجری قانون با چالش‌های مقابله با تقلب در ارزهای دیجیتال دست و پنجه نرم می‌کنند، که احتمالاً به میلیاردها دلار می‌رسد، این امر اهمیت دستورالعمل‌ها و مقررات روشن در این بخش را برجسته می‌کند.
