یک سرمایه‌گذار با نزدیک به ۲ میلیون دلار وجوه مسدود شده در وام‌دهنده ورشکسته ارزهای دیجیتال BlockFi، شکایتی دسته جمعی علیه بنیان‌گذاران، دو مدیر و صرافی ارز دیجیتال Gemini ارائه کرده است.
در شکایت 28 فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه نیوجرسی، سرمایه گذار تری گرین متهم متهمان تخلفات متعدد از جمله تخلف از کلاهبرداری و صرافی مصرف کننده، نقض وظایف امانتداری آن و نیز عرضه و فروش اوراق بهادار ثبت نشده.
اوراق بهادار ثبت نشده فروخته شده توسط BFI [BlockFi] متهمان از طرف BlockFi از طریق یک جریان ثابت از اظهارات نادرست و حذف مطالب توسط پرنس و مارکز طی چندین سال و از طریق اظهارات نادرست متناوب توسط متهم جمینی به بازار عرضه شدند و فروخته شدند.
گرین ادعا می کند که بیش از 1.5 میلیون دلار در حساب های بهره ای سرمایه گذاری کرده است که ادعا می شود اوراق بهادار ثبت نشده هستند و بیش از 400000 دلار در سود سرمایه و سود به دست آورده است که مجدداً سرمایه گذاری شده است.
او در حال حاضر قادر به برداشت وجوه نیست، اما پس از آن BlockFi تمام برداشت ها را مسدود کرد در 10 نوامبر 2022 – همان روزی که FTX اعلام ورشکستگی کرد.
گرین همچنین ادعا می‌کند که با اظهارات نادرست زاک پرینس و فلوری مارکز، بنیان‌گذاران BlockFi مبنی بر اینکه این پیشنهادها با محصولات بانکی بیمه‌شده فدرال مقایسه می‌شوند، به خرید «اوراق بهادار ثبت‌نشده» وادار شده است.
در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) BlockFi را به «عدم ثبت پیشنهادات و فروش محصولات وام‌دهی کریپتو خرده‌فروشی‌اش» متهم کرده بود، در 14 فوریه، بایگانی ادعا می‌کند که صرافی «اعتراف کرده است. [interest] حساب‌ها اوراق بهادار ثبت نشده بودند» در جریان رسیدگی‌هایی که منجر به الف تسویه 50 میلیون دلاری در 15 فوریه
مربوط: نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX به اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد
جمینی تایلر وینکووس قبلاً از طریق سرویس‌های نگهبانی خود حضانت دارایی‌های رمزنگاری مشتریان BlockFi را بر عهده داشت و گفته می‌شود که نحوه دسترسی به این وجوه برای مشتریان را نادرست معرفی کرده است.
جمینی از اظهارات نادرست و گمراه‌کننده در مورد وضعیت ایمنی و دسترسی به دارایی‌های شاکی و اعضای کلاس در جمینی و در مورد خطرات از دست دادن اطلاع داشت و با آن موافقت کرد. Gemini اطلاعات نادرست و گمراه کننده ای را برای استفاده در بازاریابی BIA به BlockFi ارائه کرد. [BlockFi interest accounts]”
ادعا می شود که جمینی قانون مبادله را نقض کرده است اما در سایر اتهامات گنجانده نشده است.
گرین به دنبال خسارت برای هر یک از اتهامات ادعایی، از جمله “خسارات سه برابری” به دلیل نقض قانون کلاهبرداری مصرف کننده، هزینه های وکلای خود که باید پوشش داده شود، بازپرداخت کامل تمام وجوه به دست آمده توسط متهمان و سود تعلق گرفته، و همچنین قضاوتی که از نقض مشابه قانون کلاهبرداری مصرف کننده جلوگیری می کند.
کسانی که در این دعوای دسته جمعی نمایندگی می شوند، سهامداران BlockFi هستند که حساب های بهره BlockFi ثبت نشده BlockFi خود را بین 4 مارس 2019 و 10 نوامبر 2022 خریداری کرده اند.
احضاریه ای به متهمان ابلاغ می شود و باید ظرف 21 روز پس از دریافت آن به شکایت پاسخ دهند یا باید کل مبلغ درخواستی گرین را بپردازند.
Cointelegraph با Gemini و BlockFi تماس گرفته است اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.
