نیشاد سینگ، یکی از بنیانگذاران و مهندس ارشد سابق صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX، در حال کار بر روی یک توافق نامه با دادستان بلومبرگ است. گزارش شده است 17 فوریه. در این گزارش آمده است که معامله ای که سینگ 27 ساله را به اتهامات مربوط به سقوط FTX اعتراف می کند، هنوز نهایی نشده است.
سینگ جا پای مدیر سابق فناوری FTX، گری وانگ و مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون خواهد بود. به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کرد در ماه دسامبر پس از دستیابی به معامله با دادستان. سام بنکمن-فرید (SBF) مدیر عامل سابق FTX نسبت به هشت اتهام فدرال بی گناه است و در حال حاضر با والدین خود در کالیفرنیا زندگی می کند.
سینگ، دوست دوران کودکی برادر SBF، گابریل، نویسنده برخی از نرم افزارهای FTX و یکی از هم اتاقی های پنت هاوس SBF باهاما بود. SBF گفت یک خبرنگار Vox مدت کوتاهی پس از سقوط FTX که سینگ از این رویداد “ترس” و “شرم و گناهکار” بود.
اسکوپ با شگفت انگیز@avabmorrison. نیشاد سینگ، یکی دیگر از اعضای سابق حلقه درونی سام بنکمن-فرید، قصد دارد به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کند. pic.twitter.com/ESrYhORQrw
— Ally Versprille (@allyversprille) 17 فوریه 2023
سینگ طولانی ترین دوره رهبری FTX را دور از دید باقی ماند، اما در هفته اول ژانویه دوباره ظاهر شد برای یک جلسه پیشنهادی در دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک. در یک جلسه پیشنهادی، ممکن است به فرد مصونیت محدودی برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با دادستان اعطا شود.
مربوط: FTX به دنبال پس گرفتن کمک های مالی سیاسی تا پایان فوریه است
اتهامات جنایی فدرال تنها بخشی از نگرانی های حقوقی سینگ است. سینگ و دیگران از حلقه داخلی FTX در 14 فوریه احضار شدند در یک شکایت دسته جمعی علیه شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital و شرکت های سهام خصوصی Thoma Bravo و Paradigm.
الیسون و وانگ در مواردی تسویه حساب کرده اند توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا علیه آنها مطرح شده است، اما سینگ به طور بالقوه می تواند مشمول اقداماتی نیز باشد که توسط آن آژانس ها انجام می شود. از جمله اتهامات علیه SBF هستند تخلفات مالی کمپین. سینگ همچنین یکی از کمک‌کنندگان عمده به نامزدهای دموکرات و اهداف ایالات متحده بود و طبق گزارش‌ها از سال 2020 9.3 میلیون دلار کمک کرده است.
