بر اساس گزارش 2 فوریه توسط خبرگزاری ترکیه آنادولو، مقامات اسپانیایی مدیر عامل، اجرایی فروش و مدیر بازاریابی صرافی ارز دیجیتال هنگ کنگ Bitzlato را دستگیر کردند. در مجموع، شش تبعه روسیه و اوکراین مرتبط با مبادله در یک تلاش مشترک بین فرانسه، پرتغال، قبرس و مجریان قانون ایالات متحده دستگیر شدند.
مانند گفت توسط پلیس اسپانیا، ناشناس بودن صرافی به آن اجازه داد تا به پلتفرم منتخب سازمان های جنایی تبدیل شود که به دنبال پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال هستند. مقامات 19.8 میلیون دلار (18 میلیون یورو) دارایی های دیجیتال، اتومبیل های لوکس، پول نقد، گوشی های هوشمند و سایر اقلام مربوط به تحقیقات را ضبط کردند و بیش از 100 حساب صرافی را مسدود کردند.
این حرکت تنها دو روز پس از بنیانگذار آنتون شکورنکو انجام شد اظهار داشت در مصاحبه ای که 50 درصد بیت کوین (بیت کوین) که در کیف پول‌های بیتزلاتو نگهداری می‌شد، می‌توان در همان روزی که صرافی مجدداً راه اندازی شد، پس از اینکه بازرسان تقریباً 35 درصد از وجوه کاربران را که در کیف‌پول‌های داغ صرافی نگهداری می‌شد، توقیف کردند، پس گرفت. در رابطه با این موضوع، شکرونکو همچنین توضیح داد که Bitzlato جدید در روسیه مستقر خواهد شد و “دور از دسترس مقامات مجری قانون.”
مربوط: Bitzlato خود را پایین نگه داشت، اما قبل از اقدام DOJ کاملاً بی توجه نبود
در 18 ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد یک اقدام اجرایی علیه بیتزلاتو، با ادعای عدم انطباق با مشتری خود و مبارزه با پولشویی به مجرمان سایبری کمک کرد تا بیش از 700 میلیون دلار را از طریق صرافی Bitzlato شستشو دهند. در همان روز، وب‌سایت‌های Bitzlato بسته شدند و بخشی از وجوه صرافی توسط پلیس ضبط شد. بنیانگذار آن، آناتولی لگکودیموف، یک تبعه روسی و ساکن جمهوری خلق چین، در همان روز در میامی دستگیر شد.
