در جلسه‌ای که اخیراً در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک برگزار شد، قاضی لورتا پرسکا ایشان وحی را به دلیل مشارکت در یک طرح معاملاتی خودی که صنعت ارزهای دیجیتال را تکان داده بود به دو سال زندان محکوم کرد. Wahi به عنوان مدیر محصول در Coinbase کار می کرد و متهم به استفاده از اطلاعات محرمانه برای سود بردن از لیست های جدید توکن بود.
طرح معاملاتی خودی Wahi ظاهراً شامل استفاده از اطلاعات محرمانه ای بود که او از کوین بیس برای خرید توکن ها قبل از در دسترس قرار گرفتن عمومی به دست آورده بود و به او اجازه می داد پس از فهرست شدن آنها را با قیمت بالاتری بفروشد. واهی به همراه برادرش نیکیل وحی و همکارش سامیر رامانی، ظاهراً از فهرست‌های توکن جدید سود برده است که مجموعاً بیش از یک میلیون دلار بوده است.
مقامات ایشان و نیکیل واهی را در ژوئیه 2022 هنگامی که قصد فرار از کشور و سفر به هند را داشتند، دستگیر کردند. اتهام این دو برادر کلاهبرداری از اوراق بهادار، کلاهبرداری با سیم و ممانعت از اجرای عدالت بود.
در طول جلسه، وکیل وحی استدلال کرد که قاضی باید وضعیت مهاجرت او به ایالات متحده را در نظر بگیرد، که این یک جرم غیرخشونت آمیز است، و او قبل از دستگیری “سابقه جنایی صفر” داشته است. اما قاضی پرسکا وحی را مسئول اعمال او دانست و او را به دو سال زندان محکوم کرد.
تجارت داخلی یک تخلف جدی است که یکپارچگی بازار را تضعیف می کند و به منافع سرمایه گذاران آسیب می رساند. بازارهای ارزهای دیجیتال تا حد زیادی غیرقابل تنظیم هستند و آنها را در برابر دستکاری و تجارت داخلی آسیب پذیر می کند. از آنجایی که رمزارزها همچنان به پذیرش جریان اصلی خود ادامه می دهند، مقامات نظارتی باید اقداماتی را برای جلوگیری از تجارت داخلی و اطمینان از یکپارچگی بازار اجرا کنند.
کوین‌بیس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان، به حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و تضمین یکپارچگی پلتفرم خود اختصاص دارد. این شرکت سیاست‌ها و رویه‌های سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تجارت داخلی، از جمله نظارت بر فعالیت کارکنان و تحمیل عواقب برای تخلفات، اجرا کرده است.
در پایان، محکومیت ایشان وحی به عنوان هشداری برای کسانی است که از اطلاعات داخلی به نفع خود در بازار استفاده می کنند. معاملات داخلی تخلفی جدی است که در هیچ بازاری قابل تحمل نخواهد بود و کسانی که دست به چنین رفتاری بزنند، پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود. مقامات نظارتی باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از معاملات داخلی و اطمینان از یکپارچگی بازار انجام دهند و کوین بیس به حفظ اولویت های خود از منافع سرمایه گذاران خود و حفظ یکپارچگی پلت فرم خود ادامه خواهد داد.
